山东黄金矿业股份有限公司（证券简称“山东黄金”，证券代码：600547.SH）7月30日公告称，公司将于8月14日召开2025年第三次临时股东大会，其中一项重要事项就是关于董事会换届选举。经济导报记者注意到，在候选董事名单中，现任山东黄金集团党委副书记、董事、总经理韩耀东位列其中。

据了解，山东黄金第六届董事会任期已届满，根据相关规定，山东黄金拟进行董事会换届选举，并提名韩耀东、刘钦、修国林、徐建新、汤琦为公司第七届董事会非独立董事候选人。

根据《公司章程》的规定，山东黄金董事会由9名董事组成，上述5名非独立董事候选人将与公司3名独立董事、1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自股东大会审议通过之日起3年。

经济导报记者注意到，除了刘钦、汤琦为山东黄金第六届董事会人员外，其余三人均为新提名人员。其中，刘钦现任山东黄金副董事长、总经理，同时担任山东黄金集团副总经理、总法律顾问等职；汤琦现任山东黄金董事、董事会秘书。

从新提名的3名非独立董事候选人履历看，韩耀东，1970年10月生，大学学历，曾在枣庄任职多年，先后任枣庄高新技术开发区管委会副主任、党委委员、党委副书记（正县级）；枣庄市交通运输局副局长、党委副书记（正县级）；枣庄市台儿庄区委副书记（正县级），政法委书记，区长、政府党组书记。

其后，韩耀东调任烟台，先后任蓬莱市委书记、党校校长、一级调研员，烟台市蓬莱区委书记、党校校长、一级调研员、二级巡视员，烟台市副市长、市政府党组成员。现任山东黄金集团党委副书记、董事、总经理。

修国林，1966年10月生，在职研究生，工学博士，工程技术应用研究员，长期在山东黄金集团任职。曾任新城金矿生产处技术员，焦家金矿生产处技术员、采掘二车间副主任、安环处处长，山东黄金规划生产部副经理、规划安全部经理，山东黄金三山岛金矿副矿长、党委委员、矿长、党委书记，山东黄金集团运营管理部经理，金诚信矿业管理股份有限公司赞比亚分公司总经理，山东黄金集团安全生产部经理，招远市九洲矿业有限公司董事长。

修国林现任山东黄金安全总监，山东黄金矿业管理分公司（矿管集团）党委副书记、董事、总经理。

徐建新，1972年8月生，工商管理硕士，高级政工师。曾任山东黄金集团办公室秘书、综合管理办公室副主任、主任，山东黄金资源开发有限公司党委委员、副总经理，山东黄金资源集团有限公司党委委员、副总经理、党委副书记、纪委书记，山东黄金集团企业文化部第一副经理（正职待遇）、企业文化部经理、企业文化部总经理、党委宣传部部长。现任山东黄金党委委员、副总经理、人力资源总监、党委组织部（人力资源部）部长。

经济导报记者注意到，山东黄金此次临时股东大会还将审议关于董事薪酬的议案，其中公司独立董事领取固定津贴拟定为30万元/年（税前）。

据披露，山东黄金此次独立董事候选人为战凯、刘怀镜、赵峰（女），其中后两人为山东黄金现任独立董事。

简历显示，战凯，1962年9月生，工学博士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，俄罗斯自然科学院外籍院士，北京科技大学兼职教授、博士生导师，具有长期丰富的矿山开采、技术研发、企业管理经验。

刘怀镜，1966年8月生，工商管理硕士和法律学士，中国香港律师以及英格兰和威尔斯律师，中国香港董事学会资深会员。

赵峰，1969年2月生，经济学学士，中国注册会计师、ACCA英国资深特许公认会计师。

来源：经济导报