涉诈取现+虚拟币洗钱团伙被端！_财经分析

涉诈取现+虚拟币洗钱团伙被端！

创始人

2025-10-29 18:10:22

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买卖USDT（U币）的“U商”

是虚拟货币市场的中间商

这种交易不但不受法律保护

甚至可能隐藏着不为人知的犯罪链条

近日，西岗公安分局精准出击，成功打掉一个线下层级取现+U商虚拟币洗钱电信网络诈骗犯罪团伙。

近期，西岗区发生多起

电信网络诈骗案件

受害群众财产接连受损

民警调查后发现

有一伙人专门为境外诈骗团伙

提供资金转移帮助

他们组织严密、分工明确

有的负责线下取现

有的则充当“U商”

利用虚拟币平台买卖U币（USDT）

洗白诈骗赃款

西岗分局成立专班

全面梳理资金流向和人员网络

市局多个警种部门协同作战

逐步摸清了该团伙的运作模式

在取现环节

该团伙设置多级“取现手”

通过加密通讯软件远程指挥受害人

将现金放置于指定位置

再由不同层级成员逐级转移

在洗钱环节

通过网络直播等方式

联系“取现手”接收赃款

随后将现金通过虚拟币平台

兑换为U币

掩盖赃款真实来源

形成了完整的洗钱链条

10月13日至20日

专案组在大连及省外同步收网

抓获李某航、王某等5名犯罪嫌疑人

一举打掉了这个涉诈取现洗钱团伙

追缴涉案资金116.3万元

目前，李某航、王某等5人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪已被公安机关依法刑事拘留。

警方提示

当前，电信网络诈骗犯罪链条不断升级，利用虚拟货币等新型手段洗钱的行为更具隐蔽性，但“法网恢恢疏而不漏”。

需要特别注意的是，虚拟货币交易不受法律保护，投资交易造成的后果和引发的损失由相关方自行承担。

此外，买卖虚拟货币极有可能关联到违法犯罪，请广大市民务必提高警惕，避免成为犯罪分子的“工具人”。

信源丨西岗分局（钟超、甘超）、刑侦支队（于永博）

来源：大连公安

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