本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：截至2025年12月31日，累计有778,000元“金田转债”转换成宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股票或回售，其中“金田转债”累计转股金额为773,000元，累计回售金额为5,000元（不含利息）。截至2025年12月31日，“金田转债”和“金铜转债”因转股形成的股份数量累计为250,182,351股，占可转债转股前公司已发行股份总额的16.89883%（“金铜转债”已于2025年8月26日摘牌）。

● 未转股可转债情况：截至2025年12月31日，尚未转股的“金田转债”金额为人民币1,499,222,000元，占“金田转债”发行总量的比例为99.94813%。

● 本季度转股情况：2025年10月1日至2025年12月31日期间，累计共有23,000元“金田转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为2,226股。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]279号文核准，公司于2021年3月22日公开发行了150万手可转换公司债券，每张面值100元，发行总额15亿元。

经上海证券交易所自律监管决定书（[2021]147号）同意，公司15亿元可转换公司债券于2021年4月12日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金田转债”，债券代码“113046”。

根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“金田转债”自2021年9月27日起可转换为本公司股份，转股期至2027年3月21日，“金田转债”的初始转股价格为10.95元/股。由于公司实施2020年年度权益分派，且因实施股权激励股本发生变化，“金田转债”的转股价格由10.95元/股调整为10.75元/股，调整后的转股价格于2021年6月23日开始生效。详见公司于2021年6月17日披露的《关于“金田转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-065）。由于公司实施2021年年度权益分派，“金田转债”的转股价格由10.75元/股调整为10.64元/股，调整后的转股价格于2022年6月15日开始生效。详见公司于2022年6月9日披露的《关于“金田转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-047）。由于公司实施2022年年度权益分派，“金田转债”的转股价格由10.64元/股调整为10.55元/股，调整后的转股价格于2023年6月14日开始生效。详见公司于2023年6月8日披露的《关于“金田转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2023-058）。由于公司实施2023年年度权益分派，“金田转债”的转股价格由10.55元/股调整为10.43元/股，调整后的转股价格于2024年6月6日开始生效。详见公司于2024年5月29日披露的《关于实施2023年度权益分派调整可转换债券转股价格的公告》（公告编号：2024-059）。2025年1月7日，公司回购注销了激励对象417,510股限制性股票，经测算本次转股价格无需调整，转股价格为10.43元/股。详见公司于2025年1月3日披露的《关于部分限制性股票回购注销完成不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-004）。由于公司实施2024年年度权益分派，“金田转债”的转股价格由10.43元/股调整为10.32元/股，调整后的转股价格于2025年6月13日开始生效。详见公司于2025年6月5日披露的《关于实施2024年年度权益分派调整可转换债券转股价格的公告》（公告编号：2025-065）。

公司股票自2025年3月22日至2025年5月8日连续30个交易日收盘价格低于公司“金田转债”当期转股价格的70%。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，可转债有条件回售条款生效。本次回售申报期为2025年5月16日至2025年5月22日，回售价格为100.27元/张（含当期利息）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次“金田转债”回售申报期内，回售的有效申报数量为50张，回售金额为5,013.50元（含利息）。具体内容详见公司于2025年5月27日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于“金田转债”可选择回售结果的公告》（公告编号：2025-061）。

二、可转债本次转股情况

2025年10月1日至2025年12月31日期间，累计共有23,000元“金田转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为2,226股。

截至2025年12月31日，累计有773,000元“金田转债”转换成公司股票，累计有1,448,928,000元“金铜转债”转换成公司股票，“金田转债”和“金铜转债”因转股形成的股份数量累计为250,182,351股，占可转债转股前公司已发行股份总额的16.89883%（“金铜转债”已于2025年8月26日摘牌，具体内容详见公司于2025年8月27日披露的《关于“金铜转债”赎回结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-109））。

截至2025年12月31日，尚未转股的“金田转债”金额为人民币1,499,222,000元，占“金田转债”发行总量的比例为99.94813%。

三、股本变动情况

本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：

单位：股

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注：“金田转债”转股来源优先使用回购股份转股，不足部分使用新增股份，2025年第四季度转股新增股份为2,226股（其中：2,130股来源于新增股份，96股来源于回购股份）。

四、其他

联系部门：公司董秘办

咨询电话：0574-83005059

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2026年1月6日