作者：李荣维 | 北京市昌久（昆明）律师事务所 律师

【导语】

您正在追讨一笔500万元工程款，却发现债务人突然冒出多个“债权人”，手持“借条”和“转账记录”向法院起诉，要求参与分配仅有的资产。经调查，这些“借款”竟是债务人与其亲友串通虚构的！此时，若仅在民事程序中抗辩，往往举证困难、耗时漫长。殊不知，对方的行为已涉嫌触犯《刑法》第307条之一—— 虚假诉讼罪 ！今天，李荣维律师就用一个因虚构2000万债务被判处有期徒刑三年的真实案例，为您详解《民事诉讼108策》第五十七策——“控虚假讼”的雷霆反制手段。

一、真实案例：为逃债虚构2000万借款，主谋获刑三年

在（2024）浙01刑终XX号判决书中：

案情简述：

某房地产公司老板王某因拖欠多名供应商货款，面临强制执行。为转移资产、稀释债权，他与表弟张某串通，伪造2000万元借条及银行流水，由张某向法院提起民间借贷诉讼，并迅速达成调解。法院据此冻结了王某名下唯一地块。

刑事介入：

一名敏锐的债权人向公安机关报案，并提供初步证据。经侦查，发现所谓“转账”实为资金闭环回流（张某转给王某，王某当日又转回张某控制的另一账户）。

判决结果：

法院认定王某、张某构成虚假诉讼罪，分别判处有期徒刑三年、一年六个月，并处罚金。原民事调解书被撤销，地块恢复执行。

二、李荣维律师解读：“善用控虚假讼”的三大关键要件

这个案例深刻诠释了《民事诉讼108策》第五十七策——“控虚假讼” 的精髓：当对手以“合法形式”掩盖非法目的，用刑事利剑刺破其虚假面纱，往往比民事缠斗更高效、更具震慑力！

要件一：行为符合法定构成

根据《刑法》第307条之一，以下行为可构成虚假诉讼罪：

• ✅ 以捏造的事实提起民事诉讼；
• ✅ 妨害司法秩序（如骗取法院立案、保全、判决）；
• ✅ 或严重侵害他人合法权益（如导致真实债权人无法受偿）。

常见手法 ： 虚构借贷、买卖、租赁关系；伪造合同、借条、转账凭证；恶意串通调解等。

要件二：后果达到入罪标准

并非所有造假都构成犯罪。需满足以下任一情形：

• 致使法院采取财产保全或行为保全措施；
• 利用虚假文书逃避债务、稀释债权；
• 非法占有他人财物10万元以上；
• 造成他人直接经济损失10万元以上；
• 多次实施或造成恶劣社会影响。

要件三：及时报案+固定证据

• 向谁报案？ 向公安机关经侦部门或检察机关控告申诉部门提交刑事控告材料。
• 关键证据：
• 资金流水异常（如循环转账、无真实交易背景）；
• 当事人之间特殊关系（亲属、关联公司）；
• 对方在其他场合自认债务不存在的录音、聊天记录；
• 专业机构出具的笔迹、印章鉴定意见。

三、给真实债权人的行动建议

1. 高度警惕异常诉讼： 若债务人在执行前突然出现大量“新债权人”，务必深入核查。
2. 同步启动刑事程序： 在民事抗辩的同时，立即收集线索，向公安机关报案。
3. 申请中止民事审理： 可依据《民事诉讼法》第153条，以“本案必须以刑事案件结果为依据”为由，申请法院中止民事案件审理。

结语：让造假者付出刑罚代价

“虚假诉讼”不仅损害您的权益，更是对司法权威的公然挑衅。法律对此绝不姑息！李荣维律师始终强调，“善用控虚假讼”是在遭遇恶意逃废债时，最有力的反制武器——它不仅能撤销错误裁判，更能将作恶者送进监狱，形成强大震慑。 下次再遇“神秘债权人”，请记住：您手中握着的，不仅是民事诉状，还有一份刑事控告书！

本文作者：李荣维

执业机构：北京市昌久（昆明）律师事务所

执业领域：民商事争议解决、虚假诉讼刑事控告与反制