截至2026年5月29日收盘，山东黄金（600547）报收于28.87元，较上周的30.05元下跌3.93%。本周，山东黄金5月26日盘中最高价报31.55元。5月28日盘中最低价报28.51元，股价触及近一年最低点。山东黄金当前最新总市值1330.89亿元，在贵金属板块市值排名1/11，在两市A股市值排名150/5207。

本周关注点

• 公司公告汇总：山东黄金2025年年度股东会延期至2026年6月15日召开，股权登记日不变。
• 公司公告汇总：董事会审议通过与山东黄金集团财务公司签署补充协议，上调2026-2027年存贷款额度上限。
• 公司公告汇总：制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，绩效薪酬占比原则上不低于50%。
• 公司公告汇总：审议通过《董事会可持续发展委员会工作细则》，设立董事会可持续发展委员会。
• 公司公告汇总：同意注销全资子公司山东山金建设集团有限公司。

山东黄金矿业股份有限公司原定于2026年6月3日召开2025年年度股东会，因公司统筹安排，决定延期至2026年6月15日召开。股权登记日仍为2026年5月28日，会议地点、召开方式、审议事项等不变。现场会议将于2026年6月15日9:30召开，网络投票时间为当日交易时间段及互联网平台9:15-15:00。登记时间为2026年6月11日，登记地点为济南市历城区经十路2503号3层公司董事会办公室。

公司于2026年5月29日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过制定《董事会可持续发展委员会工作细则》《雇员多元化管理办法》《内部审计工作规定》3项治理制度；修订董事会各专门委员会实施细则、独立董事制度、信息披露制度等17项治理制度；修订《关联交易管理制度》《对外担保决策制度》《募集资金管理办法》；制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；与山东黄金集团财务有限公司签署《金融服务框架协议之补充协议》；提请股东会对境内外发行债务融资工具进行一般性授权；同意注销全资子公司山东山金建设集团有限公司；决定召开2026年第一次临时股东会。

公司拟与山东黄金集团财务有限公司签署《金融服务框架协议之补充协议》，调整2026-2027年度金融服务额度上限。调整后，2026年存款最高每日余额由38亿元增至42亿元，2027年增至45亿元；贷款及其他融资最高每日余额2026年增至53亿元，2027年增至56亿元。存款利率不低于央行同期基准利率，贷款利率不高于市场同类水平。本次交易构成关联交易，需提交股东大会审议。

公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，薪酬结构包括基本薪酬和绩效薪酬，绩效薪酬占比原则上不低于50%。薪酬与考核委员会负责考核标准制定与考核，董事薪酬由股东会决定，高级管理人员薪酬由董事会批准。绩效薪酬根据年度业绩核定，结合审计数据和考核结果兑现。公司对财务造假等情况可追回已发绩效薪酬。

公司设立董事会可持续发展委员会，负责制定公司可持续发展与ESG战略规划、识别ESG相关风险、统筹ESG管理等工作。委员会由三至五名董事组成，独立董事不少于一名，主任委员由董事长或副董事长担任。委员会每年至少召开一次定期会议，会议决议需经全体委员过半数通过。

公司同意注销全资子公司山东山金建设集团有限公司。公司制定《股东提名人选参选董事的程序规范》，单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权提名董事（含独立董事）候选人，提名需以书面方式于股东会召开前10天提交。董事会负责审查候选人资格，并将符合条件的候选人提交股东会审议。

公司制定《内部审计工作规定》，明确内部审计机构对董事会负责，向审计委员会报告工作。内部审计机构有权检查财务收支、内部控制、风险管理等情况，提出整改建议并监督落实。被审计单位不配合或整改不力将被追责。

公司制定《防范控股股东及关联方占用上市公司资金制度》，禁止通过垫付费用、拆借资金、委托贷款、代偿债务等方式向控股股东及关联方提供资金。公司设立由董事长牵头的领导小组负责日常监督，财务部门定期检查资金往来情况，审计部门加强事前、事中、事后监督。

公司制定《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》，在符合国家秘密、商业秘密等情形下，可暂缓或豁免披露相关信息。相关事项须履行内部审批流程，做好登记与保密工作，并在条件消除后及时披露。

公司设立董事会提名委员会，由三至五名董事组成，独立董事占多数，负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议。委员会每年至少召开两次会议，会议决议需经全体委员过半数通过。

公司制定《募集资金管理办法》，募集资金应专款专用，存放于专项账户，实行三方监管协议。使用需按发行文件承诺执行，不得用于财务性投资或变相改变用途。变更用途须经董事会和股东大会审议。

公司制定《总经理工作细则》，明确总经理由董事会聘任或解聘，每届任期三年，可连聘连任。总经理主持生产经营管理、组织实施董事会决议、拟定内部机构设置、提请聘任或解聘其他高管等职权。

公司制定《董事会成员多元化制度》，明确董事会成员在技能、经验及视角方面的多元化原则。提名委员会负责制定多元化政策并物色合适董事人选，甄选时考虑性别、年龄、种族、文化、教育背景、行业及专业经验等因素。公司应避免单一性别董事会。

公司制定《独立董事专门会议议事规则》，独立董事专门会议由过半数独立董事推举召集人主持，定期会议每年召开一次，半数以上独立董事可提议召开临时会议。涉及关联交易、承诺变更、公司被收购等事项须经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。

公司制定《董事会秘书工作细则》，董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、组织会议、投资者关系管理、内幕信息保密等工作。每届任期三年，可连任。在空缺期间由董事长代行职责。

公司制定《董事会审计委员会实施细则》，审计委员会由五名非执行董事组成，其中三名为独立董事，至少一名具备会计专长。主要职责包括提议聘请或更换外部审计机构、监督内部审计工作、审核财务信息及披露、审查内控及风险管理制度、审议重大关联交易等。

公司设立董事会战略委员会，由三至五名董事组成，其中至少一名独立董事，主任委员由董事长担任。委员会主要职责包括研究公司中长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作及资产经营项目并提出建议。

公司发布《大股东及董事、高级管理人员所持公司股份的管理制度及董事进行证券交易的标准守则》，明确股份买卖的限制性规定、信息披露义务、禁止交易期间、减持计划披露要求、内幕交易防范、股份变动申报程序等。

公司制定《内幕信息知情人登记管理制度》，规定内幕信息在依法披露前的登记、报送和保密要求。董事会为管理机构，董事长为主要责任人，董事会秘书负责具体登记报送工作。内幕信息知情人需在获悉信息后3个工作日内填写并提交档案。

公司制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对于导致年报出现重大会计差错、重大遗漏或业绩预告与实际业绩存在重大差异等情况，将依据制度追究责任。责任追究形式包括警告、通报批评、调岗、降职、解除劳动合同及赔偿经济损失等。

公司制定《雇员多元化管理办法》，旨在建立公平、包容的职场环境，禁止基于种族、性别、年龄、宗教、疾病、地域等任何形式的歧视。办法覆盖招聘录用、员工发展、薪酬福利等全职业生命周期管理活动。

公司制定《独立董事工作制度》，要求董事会成员中独立董事占比不低于三分之一，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并由独立董事召集。

公司制定《投资者关系管理制度》，明确投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则。董事长为第一责任人，董事会秘书为直接责任人，董事会办公室负责日常事务。

公司制定《信息披露事务管理办法》，明确公司及信息披露义务人的范围，规定信息披露的基本原则、内容、程序及责任分工。重大事件需及时披露，严禁内幕交易和选择性披露。

公司制定《对外担保决策制度》，明确公司对外担保需经董事会或股东会审议，特别明确了对控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的严格程序，并要求必须落实反担保措施。

公司设立董事会薪酬与考核委员会，由三至五名董事组成，独立董事占多数，负责制定和审查公司董事及高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案，进行年度绩效考评。

公司制定《关联交易管理制度》，明确关联方和关联交易的定义、分类及决策程序。对于重大关联交易，需提交股东会审议，并聘请中介机构进行评估或审计。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），仅供参考不构成投资建议。