明起，现金买黄金超10万元需上报
创始人
2025-07-31 13:45:22
0次

此前，中国人民银行发布“中国人民银行关于印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的通知（银发〔2025〕124号）”。

其中提到，从业机构开展人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，应当根据《办法》规定履行反洗钱义务。客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易，从业机构应当勤勉尽责，遵循“了解你的客户”原则，根据客户特征和交易活动的性质、洗钱风险状况，开展客户尽职调查。

客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。《办法》自2025年8月1日起施行。

来 源：中国人民银行官网

责任编辑：曹 锐

校 对：晓 亮

值班主任：费 煜

值班编审：谢 燕

版权归原作者所有

文章内容及图片视频如涉及侵权等问题

单笔 交易 机构 值班 办法 人民币 客户 金额 黄金超 现金 外币 从业机构 中国人民银行 等值

上一篇：中信证券：美联储对关税通胀态度再转弯

下一篇：特朗普将对韩征收15%关税

相关内容

果下科技拟出资2亿元参设产...
果下科技（02655）公布，于2026年5月22日（交易时段后），...
2026-05-25 16:09:27
剖解公募“拆星”组队：为何...
公募行业明星基金经理“单人扛鼎”的时代，正加速落幕。 易方达蓝筹精...
2026-05-25 16:08:54
这些211大学的“黄金”专...
高考进入倒计时，择校选专业迫在眉睫。大家常会问：当分数不足以同时支...
2026-05-25 16:07:07
黄金为何万年不锈？
黄金是人类文明史上最受信赖的金属。与早已暗淡锈蚀的铜器、铁器不同，...
2026-05-25 16:05:07
周末突发！热门ETF资金风...
周末，一条帖子炸了。 特朗普说：美伊基本谈成了。 话音刚落，国际原...
2026-05-25 16:04:15
国家艺术基金携深圳出品舞剧...
齐鲁晚报·齐鲁壹点 吴昊 5月21日至22日，作为“为人民绽放——...
2026-05-25 16:01:29
“华派黄金标准大六座”东风...
风起云展，智美天成。5月23日，东风奕派M8全球首秀活动在武汉举行...
2026-05-25 16:00:03
原创 ...
5月22日，欧洲空中客车防务与航天公司宣布，已与泰国皇家空军司令部...
2026-05-25 15:59:13
智胜特朗普？美媒酸了：中国...
【文/观察者网 齐倩】 据外交部网站消息，中国自5月1日起对53...
2026-05-25 03:22:28

热门资讯

果下科技拟出资2亿元参设产业基... 果下科技（02655）公布，于2026年5月22日（交易时段后），公司（作为有限合伙人）与（其中包括...
智胜特朗普？美媒酸了：中国取消... 【文/观察者网 齐倩】 据外交部网站消息，中国自5月1日起对53个非洲建交国全面实施零关税举措。 ...
原创 航... 一家表现优于同行的香港对冲基金表示，考虑到科技公司过度支出的风险，航运股比人工智能（AI）更值得投资...
股市必读：招金黄金（00050... 截至2026年5月22日收盘，招金黄金(000506)报收于14.2元，上涨1.79%，换手率3.3...
伊朗货币里亚尔汇率跌至历史新低 据伊朗方面29日消息，伊朗货币里亚尔兑美元汇率跌至历史新低，目前汇率已突破1美元兑181万里亚尔的水...
基金观察：量化基金为何越来越火... 央广网北京5月21日消息（记者蔡军）据中央广播电视总台经济之声报道，第三方平台数据显示，截至今年一季...
多位绩优基金经理“清仓式”卸任... 近日，多家基金公司公告，旗下有基金经理“清仓式”卸任在管产品，包括中邮基金吴尚、长安基金张云凯、创金...
国金证券中标：唐山市惠丰陶瓷产... 证券之星消息，根据天眼查APP-财产线索数据整理，根据唐山市惠丰陶瓷产业创新示范园有限公司5月20日...
加密货币市场全线拉升，超11万... 5月24日，加密货币市场全线拉升。 CoinGlass数据显示，比特币盘中大幅拉升，截至发稿，比特币...
原创 美... 美国军事媒体以罕见视角关注中国空军战机迭代升级，精锐作战部队短时间内换装全新歼 - 20A 隐身战机...