湖南岳阳公安打掉一涉案近1.7亿元的虚拟币洗钱团伙
创始人
2025-09-04 22:28:50
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民主与法制网讯（记者马付才 通讯员李瑶）近日，湖南省岳阳市公安局将一个以买卖虚拟币为幌子，专门为境外网赌、电诈、色情直播团伙洗钱的黑灰产业链连根拔起。该团伙涉案金额近1.7亿人民币。
“各组注意，目标已全部到位，立即行动！”7月18日清晨7时整，随着指挥员一声令下，岳阳公安70余名专案组民警，在全市10余处抓捕点同时出击，将这个以买卖虚拟币为幌子，专门为境外网赌、电诈、色情直播团伙，洗钱的黑灰产业链连根拔起。
“嫌疑人反侦查意识极强，取款时间集中在凌晨2点到5点，且每次更换3至5台ATM机。”据悉，该团伙通过境外加密聊天软件“纸飞机”，发布“高价收币”广告，以每枚USDT高于市价0.8元的价格，吸引“卡农”提供银行卡。短短半年内，银行流水高达1.7亿元，横跨20多个省市。
在行动现场，民警共查获并扣押嫌疑人随身携带银行卡52张、手机15部，平板电脑1台、点钞机3台，以及大量写有“U盾密码”“网银限额”的便签。
经审讯，该团伙自2024年7月起，以“区块链OTC商家”身份为掩护，搭建四级洗钱通道，第一级由境外金主将电诈、网赌等赃款，打入境内“人头账户”；第二级通过“跑分车队”，拆分转账至二级卡；第三级由“车手”凌晨取现后，当场交由第四级“背包客”存入地下钱庄，最终换成“U币”回流境外。
半年间，该通道累计洗钱1.7亿元，团伙非法获利100余万元。目前，该案已抓获15名犯罪嫌疑人，并全部依法采取刑事强制措施。案件正在进一步深挖扩线。
来源：民主与法制网
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