湖南岳阳公安打掉一涉案近1.7亿元的虚拟币洗钱团伙
创始人
2025-09-04 22:28:50
0次
民主与法制网讯（记者马付才 通讯员李瑶）近日，湖南省岳阳市公安局将一个以买卖虚拟币为幌子，专门为境外网赌、电诈、色情直播团伙洗钱的黑灰产业链连根拔起。该团伙涉案金额近1.7亿人民币。
“各组注意，目标已全部到位，立即行动！”7月18日清晨7时整，随着指挥员一声令下，岳阳公安70余名专案组民警，在全市10余处抓捕点同时出击，将这个以买卖虚拟币为幌子，专门为境外网赌、电诈、色情直播团伙，洗钱的黑灰产业链连根拔起。
“嫌疑人反侦查意识极强，取款时间集中在凌晨2点到5点，且每次更换3至5台ATM机。”据悉，该团伙通过境外加密聊天软件“纸飞机”，发布“高价收币”广告，以每枚USDT高于市价0.8元的价格，吸引“卡农”提供银行卡。短短半年内，银行流水高达1.7亿元，横跨20多个省市。
在行动现场，民警共查获并扣押嫌疑人随身携带银行卡52张、手机15部，平板电脑1台、点钞机3台，以及大量写有“U盾密码”“网银限额”的便签。
经审讯，该团伙自2024年7月起，以“区块链OTC商家”身份为掩护，搭建四级洗钱通道，第一级由境外金主将电诈、网赌等赃款，打入境内“人头账户”；第二级通过“跑分车队”，拆分转账至二级卡；第三级由“车手”凌晨取现后，当场交由第四级“背包客”存入地下钱庄，最终换成“U币”回流境外。
半年间，该通道累计洗钱1.7亿元，团伙非法获利100余万元。目前，该案已抓获15名犯罪嫌疑人，并全部依法采取刑事强制措施。案件正在进一步深挖扩线。
来源：民主与法制网
相关内容
热门资讯
#spaceweather天文...
#spaceweather天文酷图#
加拿大对美反制关税今起生效，“...
澎湃新闻记者 黄粤涵 美东时间9月8日凌晨0时01分，加拿大对总值数十亿美元美国进口商品加征的反制关...
吴说每日精选加密新闻 - UB...
（来源：吴说） 1.UBS 等 9 家瑞士机构启动瑞郎稳定币 CHFD 实测，SIX、TWINT 新...
国内期货夜盘开盘多数上涨 焦煤...
国内期货夜盘开盘多数上涨焦煤等涨超2% 人民财讯9月8日电，国内期货夜盘开盘多数上涨，对二甲苯、短纤...
国内商品期货夜盘开盘多数上涨，...
每经AI快讯，9月8日，国内商品期货夜盘开盘多数上涨，对二甲苯涨2.66%，焦煤涨2.42%，甲醇涨...
汇丰的Sels认为美股被低估 ...
汇丰私人银行及Premier Wealth全球首席投资官Willem Sels表示，美股并没有看起来...
ETF资金流|科创半导体ETF...
截至9月7日，年初至今，科创半导体设备赛道资金流入断层领先，科创半导体ETF华夏净流入421.40亿...
加拿大对美反制关税今起生效，卡...
美东时间9月8日凌晨0时01分，加拿大对总值数十亿美元美国进口商品加征的反制关税正式生效。据新华社报...
视频丨加拿大总理呼吁团结应对美...
加拿大政府针对美国加征关税的反制措施9月8日已正式生效。9月7日是加拿大的劳动节。加拿大总理卡尼当天...
白银集团通过环境管理体系、职业...
9月8日上午，白银集团环境管理体系、职业健康安全管理体系顺利通过中国质量认证中心审核组的再认证审核。...