来源：市场资讯

（来源：上林下夕）

1 引言：从美国司法部没收陈志比特币案说起

2025年10月，美国司法部宣布了一项历史性的资产没收行动，成功查扣了柬埔寨太子集团董事长陈志持有的约127,271枚比特币，当时价值约150亿美元。此案成为美国司法部历史上规模最大的加密货币没收行动，引发了全球对比特币安全性和执法部门技术能力的广泛关注。

根据纽约东区联邦检察院公布的起诉书，陈志被指控经营一个以柬埔寨为基地的大型“杀猪盘”诈骗网络，该网络通过人口贩运和加密货币洗钱在全球骗取数十亿美元。美国司法部通过精准的技术手段，追踪并没收了这笔巨额比特币资产，此举凸显了执法部门在加密货币追踪和没收技术上的重大进展。本案也引发了一系列重要问题：在去中心化、加密保护的比特币网络中，执法部门是如何实现资产没收的？这是否意味着比特币的安全性存在根本缺陷？本报告将从技术角度深入分析这些问题。

这一案例的特殊性在于，比特币原本被设计为一种去中心化的数字货币，其核心特征包括匿名性和抗审查性。然而，美国司法部的成功没收表明，在特定条件下，执法机构有能力穿透这些保护层。理解其中的技术原理和法律基础，对于解加密货币的安全特性和潜在风险至关重要。

2 美国司法部没收比特币的技术手段

美国司法部没收比特币并非像传统理解中的“破解密码”或“黑客攻击”，而是一套结合法律授权、技术追踪和国际合作的综合执法流程。其核心在于通过合法手段获取对比特币私钥的控制权，而非直接攻破比特币的加密算法。

2.1 法律基础与授权手段

美国司法部没收比特币的首要工具是法律授权。在陈志案中，纽约东区联邦法院发布了查封令，授权司法部控制与犯罪活动相关的比特币资产。这一法律程序类似于查封传统银行账户，但操作对象变为加密货币钱包。具体而言：

• 民事没收程序：美国法律允许政府通过民事诉讼程序没收与犯罪活动相关的财产，无需刑事定罪。政府只需向法庭证明相关财产“可能”源于犯罪活动即可启动没收程序。

• 国际司法协作：由于加密货币的跨境特性，美国司法部通过国际司法互助条约向相关国家提出请求，由当地执法部门配合执行搜查或冻结措施。

2.2 区块链追踪技术

比特币区块链虽然是伪匿名的，但所有交易记录完全公开透明。执法部门可利用专业的区块链分析技术对资金流向进行追踪：

• 聚类分析：通过分析交易模式，将不同的钱包地址关联起来，识别出由同一实体控制的地址集群。

• 喷洒与漏斗技术：犯罪集团通常采用“喷洒”（将资金分散到多个钱包）和“漏斗”（将资金汇集到主钱包）技术进行洗钱。调查人员可以追踪这些模式，锁定犯罪集团控制的主要存币地址。

在陈志案中，调查人员通过分析比特币区块链上的交易流向，识别出了与太子集团诈骗活动相关的钱包集群，并最终锁定了存储赃款的主要地址。

2.3 私钥获取途径

没收比特币的关键在于控制其私钥。美国司法部主要通过以下方式获取私钥：

• 第三方协作：对于存储在中心化交易所的比特币，司法部会向交易所发出法律指令，要求其转移资产至政府控制的钱包。交易所作为受监管的金融实体，有义务配合执法行动。

• 入侵服务器：如果犯罪组织将其比特币钱包的私钥存储在云服务器或本地服务器上，执法部门可通过网络攻击或物理搜查方式控制这些服务器，直接获取私钥文件。

• 物理扣押：通过搜查涉案人员住所或办公地点，直接扣押存储私钥的硬件设备（如硬件钱包、纸质密钥等）。

在Colonial Pipeline勒索案中，FBI通过入侵DarkSide勒索软件团伙的IT基础设施，获取了其比特币钱包的私钥控制权，从而成功追回大部分赎金。这一案例为陈志案中的技术操作提供了先例。

2.4 国际合作与执法联动

加密货币犯罪的跨境特性要求国际合作。在陈志案中，美国司法部与东南亚多国政府合作，追查太子集团旗下其他负责人及参与洗钱的境外金融机构。这种国际合作使执法部门能够跨越司法管辖区边界，全面打击加密货币犯罪网络。

表：美国司法部没收比特币的主要技术手段

手段类别具体方法技术原理应用案例法律授权法院命令、查封令通过法律程序强制第三方配合资产转移向交易所发出法律指令区块链分析聚类分析、交易图谱利用区块链公开性追踪资金流向识别陈志案中的钱包集群私钥获取服务器入侵、物理扣押直接控制存储私钥的介质Colonial Pipeline赎金追回案国际合作司法互助条约跨国协作打击跨境犯罪网络与东南亚国家合作调查诈骗营地

3 比特币的创造、持有与交易原理

3.1 比特币的创造：挖矿机制

比特币的产生完全依赖于工作量证明机制，这一过程俗称“挖矿”。挖矿的本质是矿工通过计算能力竞争解决一个复杂的数学问题，成功找出答案的矿工有权将新的区块添加到区块链上，并获得系统新生成的比特币作为奖励。

• 工作量证明：矿工需要找到一个随机数，使得该区块的哈希值满足一定的难度要求（例如以特定数量的零开头）。这一过程需要巨大的计算资源，但验证结果却非常容易。

• 难度调整：比特币网络大约每2016个区块（约两周）调整一次挖矿难度，以维持平均10分钟出一个区块的稳定速率，确保新比特币的分发速度可预测。

• 减半机制：比特币协议规定，每隔约21万个区块（约四年），挖矿奖励减半。这种通缩模型确保了比特币的总量恒定，最终不超过2100万枚。

挖矿过程不仅创造了新的比特币，更是比特币网络安全的基础。庞大的算力投入使得恶意攻击者要想篡改交易记录几乎不可能，因为那需要掌握全网51%以上的算力，成本极高。

3.2 比特币持有机制：公私钥密码体系

比特币的持有权完全由数字密钥决定，这是一种基于非对称加密技术的精密系统。

• 私钥：这是一个256位的随机数，是比特币所有权的唯一凭证。拥有私钥就等于拥有了对应地址上比特币的绝对控制权。私钥必须严格保密，一旦丢失，其对应的比特币将永久无法找回。

• 公钥：由私钥通过椭圆曲线加密算法推导而得，可以公开给他人，用于生成比特币地址。

• 地址：由公钥经过哈希运算生成的一串字符，类似于银行账号，可以安全地公开用于接收比特币。

比特币系统最关键的特性是“不是你的私钥，不是你的币”。用户实际上并不“存储”比特币，而是持有控制特定地址上比特币的私钥。区块链上只记录着每个地址的余额和所有交易历史。

3.3 比特币交易验证机制

比特币交易是基于未花费交易输出模型运行的，类似于“找零”系统。

1. 交易创建：当用户要发送比特币时，需要指定一个或多个UTXO作为输入，并创建新的输出指定接收方地址和金额。同时，用户需使用私钥对交易进行数字签名，以证明有权使用这些UTXO。

2. 交易广播已签名的交易被广播到比特币点对点网络中的节点。

3. 交易验证：网络中的全节点接收并验证这笔交易的合法性，例如检查签名是否有效、输入金额是否足够等。

4. 区块打包：矿工将多笔验证通过的交易打包成一个候选区块，并通过工作量证明竞争记账权。

5. 区块确认：当一个矿工找到有效解，便将新区块广播给全网。其他节点验证通过后，会将其链接到现有的区块链末尾，此时交易获得第一次确认。通常需要连续几个区块确认后，交易才被视为最终确定。

3.4 比特币钱包的类型与安全考量

根据私钥的存储方式，比特币钱包主要分为以下几类：

表：比特币钱包类型对比

钱包类型私钥控制权安全性便利性适用场景托管钱包由交易所或第三方服务商控制中（依赖服务商安全性）极高（操作简单）频繁交易的新手用户非托管热钱包用户自主掌控中（私钥在线存储）高（应用广泛）日常小额交易硬件钱包用户自主掌控高（私钥离线存储）中（需要设备）大额资产存储纸钱包/脑钱包用户自主掌控依赖物理安全/记忆安全低（使用不便）长期冷存储

对于普通用户而言，安全实践至关重要：使用硬件钱包存储大额资产、谨慎备份助记词（通常为12或24个单词）、启用多重身份验证、保持软件更新，以及警惕钓鱼攻击。这些措施能显著降低资产丢失风险。

4 交易所运作机制与潜在风险

4.1 中心化交易所的运作模式

中心化交易所是目前加密货币市场的主流交易平台，它们作为可信第三方运作，其核心功能包括：

• 订单簿匹配：交易所将买家和卖家的订单集中到订单簿中，按照价格优先、时间优先的原则进行撮合。

• 资产托管：大多数CEX代表用户统一管理资产，用户在该平台上的“余额”实际上是其对交易所的债权证明，而非直接掌控区块链上的资产。

• 法币通道：CEX提供与传统金融系统的桥梁，允许用户通过银行转账、信用卡等方式将法币兑换为加密货币，反之亦然。

CEX的优势在于高流动性、交易速度快以及用户体验友好。然而，其最大风险在于用户需要信任交易所妥善保管资产，这与比特币“不依赖信任”的初衷相悖。

4.2 交易所的安全措施与漏洞

为保障用户资产安全，正规交易所通常采取多层次安全策略：

• 冷热钱包分离：将大部分资产存储在完全离线的冷钱包中，仅将少量资产置于在线热钱包用于日常提现，最小化风险。

• 多重签名技术：要求动用一笔资金需要多个私钥共同签名，避免单点故障。

• 二次验证：要求用户除了密码外，还需提供另一种验证因素（如手机验证码或生物特征）才能登录或提现。

然而，交易所仍面临多种安全威胁：

• 内部风险：拥有权限的内部人员可能盗取资产。

• 黑客攻击：即使最好的安全措施也可能存在未知漏洞。

• 监管风险：政府可能冻结交易所资产或强制关闭平台。

在陈志案中，美国司法部很可能通过法律手段，要求与太子集团有业务往来的交易所配合调查，甚至冻结相关账户中的资产。这展示了即使资产在交易所中，执法部门仍可通过法律途径实现控制。

4.3 去中心化交易所的兴起

与CEX相对，去中心化交易所（DEX）允许用户直接点对点交易，无需将资产委托给中心化机构。DEX通过智能合约自动执行交易，用户始终保有对自己私钥的控制。

DEP的最大优势在于降低了交易对手风险，但同时也面临流动性不足、交易速度慢及使用复杂度高等挑战。在陈志案这类执法行动中，DEX上的资产追缴更为困难，因为缺乏中心化主体可配合执法行动。

表：中心化交易所与去中心化交易所对比

特性中心化交易所去中心化交易所资产控制权交易所托管用户自持交易效率高较低流动性通常较高通常分散隐私保护需要KYC验证可匿名交易监管合规可被监管抗审查安全责任主要由平台承担用户自行负责

5 比特币的安全性分析与没收可能性探讨

5.1 比特币的安全基础

比特币系统的安全性建立在多个层面的技术保障之上：

• 密码学安全：比特币使用椭圆曲线数字签名算法（ECDSA）保证交易不可伪造。要暴力破解一个比特币私钥，需要尝试2^256种可能，以当前计算能力这在实践上不可能完成。

• 去中心化网络：比特币区块链由全球数万个节点共同维护，没有单点故障。要篡改交易记录，需要控制全网51%以上的算力，成本极高。

• 透明性与不可篡改性：所有交易经网络确认后即被永久记录在区块链上，不可逆转且不可篡改。

这些技术特性使得比特币网络本身具有很高的安全性。截至2025年，比特币底层协议从未被成功攻破，所有已知的安全事件均发生在应用层（如交易所、钱包或个人操作安全），而非协议层。

5.2 比特币被没收的技术本质

美国司法部能够没收比特币，并不代表比特币的密码学基础被攻破，而是通过其他途径实现了对私钥的控制。从技术角度看，没收比特币的本质可以归纳为以下几类：

• 技术漏洞利用：执法部门可能利用软件漏洞或系统配置错误获取私钥访问权。

• 取证技术：通过搜查电子设备，利用数字取证技术恢复已删除的私钥信息。

• 中间人攻击：截获在设备间传输的私钥或助记词。

• 供应链攻击：在硬件钱包生产或分销环节植入后门。

在陈志案中，美国司法部可能结合了多种技术手段。例如，首先通过区块链分析确定关键钱包地址，然后通过国际协作获取对相关服务器的访问权，最终从中提取私钥。

5.3 应对措施与安全建议

为增强比特币资产安全，用户可采取以下措施：

• 使用硬件钱包：对于大额存储，硬件钱包通过离线签名提供最高级别的安全保护。

• 多重签名配置：要求多个私钥共同签署才能完成交易，降低单点故障风险。

• 分散存储：将资产分散到多个钱包，降低单点损失风险。

• 保持软件更新：及时更新钱包软件以修复已知漏洞。

• 警惕社交工程攻击：不向任何人透露私钥或助记词，谨慎验证信息来源。

对于普通用户而言，安全性与便利性需要平衡。将大部分资产存储在离线硬件钱包中，仅将日常交易所需资产放在联网热钱包或信誉良好的交易所，是较为合理的策略。

6 结论与展望

美国司法部没收陈志比特币案例表明，虽然比特币本身基于坚固的密码学原理，但在实际应用中仍面临多种安全挑战。比特币的安全性不仅依赖于技术设计，更与用户的操作习惯和安全意识密切相关。

未来，随着监管技术的发展和隐私保护技术的进步，比特币安全领域可能呈现以下趋势：

• 监管科技的进步：各国政府将投入更多资源开发区块链分析工具，加强对加密货币交易的监控能力。

• 隐私技术的演进：诸如CoinJoin、Schnorr签名和Taproot等隐私增强技术的推广应用，可能提高交易隐私性。

• 合规框架的完善：交易所和金融服务商将遵循更严格的KYC/AML规定，在保护隐私与防止非法活动间寻求平衡。

• 量子计算的挑战：未来量子计算机可能对比特币使用的椭圆曲线密码学构成威胁，社区已在研究抗量子算法。

比特币作为一种革命性的金融创新，其安全模型与传统金融系统有本质区别。在比特币世界中，安全责任很大程度上从机构转移到了个人用户。正如比特币社区常说的：“不是你的私钥，不是你的币。”这一理念既体现了比特币去中心化的精髓，也提醒用户必须对自己资产的安全负起全部责任。

对于普通用户而言，理解比特币的技术原理、采用合理的安全措施，并保持对潜在风险的警惕，是安全参与加密货币生态的基础。只有在技术理解和个人实践的共同努力下，比特币的安全潜力才能得到最大程度的发挥。