由中央纪委国家监委宣传部与中央广播电视总台央视联合摄制的电视专题片《一步不停歇 半步不退让》,于1月14日晚上8点在央视综合频道播出了第四集《科技赋能反腐》。该集聚焦了新型腐败手段,特别是虚拟货币如何成为腐败分子规避监管、掩盖权钱交易的新工具,揭示了随着数字技术的发展,腐败的形式变得更加隐秘与复杂。

在一起领导干部违纪违法案件的侦办过程中,办案人员发现了几件外表看似普通、毫不起眼的小物品——有的像手机、U盘,甚至遥控器,但实际上它们都是硬件钱包,用于存储和管理虚拟货币。令人震惊的是,这些硬件钱包内存储的虚拟货币总价值达数千万元人民币。通过这种看似隐蔽、实则偷摸的方式收受贿赂的行为,曾一度让当事人误认为自己已经足够安全,难以被察觉。

姚前,曾任中国证监会科技监管司原司长、信息中心原主任,并且担任过中国人民银行数字货币研究所所长。2024年4月,姚前因涉嫌严重违纪违法被立案审查调查。中央纪委国家监委驻证监会纪检监察组与广东省汕尾市监察委员会组成了专案组,迅速展开对其案件的全面调查。

在调查过程中,中央纪委国家监委驻证监会纪检监察组的工作人员邹荣透露:我们对姚前的监督工作,必须要画像清晰。他在数字货币领域有较长时间的工作经历,背后是否存在利用虚拟货币进行权钱交易的问题?特别是在资本市场反腐的过程中,新的隐性腐败手段日益突出。

虚拟货币的隐蔽性与突破口,成为案件侦查的关键。姚前多笔大额交易中,均采用了新型、隐性腐败手段,特别是通过虚拟货币收受贿赂。虚拟货币与真实身份脱离,不依赖银行或支付机构,能够跨境自由流动,并且具有较强的隐蔽性,这使得监管变得极为困难。然而,姚前的私钥管理却成为了侦查的重要突破口。

汕尾市纪委监委工作人员蔡昆廷回忆道:我们通过大数据的交叉比对,发现姚前并没有在个人账户上表现出明显异常,但他却实际控制了多个‘马甲账户’。最初,我们怀疑是否存在硬件钱包,或者是与此相关的助记词纸条。

调查终于有了突破。专案组在姚前办公室的抽屉里找到了硬件钱包,并通过进一步调查发现,一笔异常的1000万元资金最终转入了马甲账户。经过四层穿透调查,最终确认这笔资金来自一家虚拟货币交易商。

调查进一步深入,发现这些资金流向了北京一套价值超过2000万元的别墅。这套别墅登记在姚前亲属名下,但显然是他实际控制的资产。而在这一过程中,姚前还利用职权帮助商人汪某获取科技服务的便利,进而形成了完整的利益输送链条。更令人震惊的是,调查还揭露出1200万元的异常资金来源,最终证实了姚前与汪某之间的利益输送关系。

汕尾市纪委监委工作人员施长平表示:1200万元资金来源于商人汪某控制的信息服务公司,而姚前则利用职权为其提供了便利服务,形成了一个利益输送的完整链条。中介人员蒋国庆也被留置调查,并供述了其中的细节。

2018年,币圈的某位老板张某拜托姚前为其代币发行融资项目提供帮助。成功募资2万枚以太币后,张某赠送给姚前2000枚以太币。随着时间的推移,这2000枚以太币的市值曾一度超过6000万元人民币。专案组运用区块链技术,追踪并还原了这2000枚以太币的流转路径,并通过电子取证形成了完整的证据链。

2024年11月,姚前因严重违纪违法被开除党籍、开除公职,案件移送检察机关依法审查起诉。虽然虚拟货币看似无形,但是一旦转化为现实资产,就必然留下可追溯的痕迹,成为侦查突破的关键。 邹荣总结道:虚拟货币如果没有被兑现,只是一串看似无形的数字。然而,一旦转化为真实的资产,它就极易暴露腐败行为的踪迹。在反腐高压态势下,无论腐败手段如何隐形和变异,只要紧扣权钱交易的本质,任何腐败行为都无法逃脱法律的制裁。