本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1、股东大会的类型和届次

2024年年度股东大会

2、股东大会召开日期： 2025年5月6日

3、股东大会股权登记日：

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二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称

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2、取消议案原因

公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》，其中包括提名郑永达、黄文洲为公司第十届董事会董事候选人的子议案。

因统筹相关工作安排，董事会现取消将于公司2024年年度股东大会审议的选举郑永达、黄文洲为公司第十届董事会董事的子议案（原子议案编号：12.02、12.03）。公司第十届董事会将于其他7位董事当选后正式成立，公司将择机召开临时股东会补选两位董事。

公司2024年年度股东大会召开日期不变，仍为2025年5月6日，召开时间由原14点15分调整为14点40分。

三、除了上述取消议案以及召开的时间由原2025年5月6日14点15分调整为14点40分外，于2025年4月15日公告的原股东大会通知事项不变。

四、取消议案后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2025年5月6日 14点40分

召开地点：福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦附楼6层2号会议室

2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月6日

至2025年5月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年4月11日召开的第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过。会议决议公告已于2025年4月15日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次股东大会的会议资料已于2025年4月15日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：7、8、9

3、对中小投资者单独计票的议案：5、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：11

应回避表决的关联股东名称：上述第11项议案应回避表决的关联股东为林茂、郑永达、黄文洲、叶衍榴、邹少荣、陈东旭。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件1：授权委托书

授权委托书

厦门建发股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月6日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。