诈骗团伙利用App，着国家机关单位的幌子虚构项目，伪造国家机关公文，通过AI软件制作虚假图片或视频进行宣传，虚构“慈善”“扶贫”“理财项目”，要求参与者缴纳费用实施诈骗。

一：民资产解冻诈骗

1、虚构的“一带一路”APP

该项目打着国家“一带一路”的旗号，制作散布涉诈APP，声称实名注册即可获得100万数字人民币、188万补贴金、10万本票，发展下线同样可以获得更多利润，本票兑换黄金、汽车、房产等。

据网友反馈，该应用无法通过正规应用平台下载，只能通过第三方链接下载，下载提示未备案，带病毒。涉嫌非法搜集个人信息、诈骗。

2、虚构的“中国数贸”APP

该项目冒充“数字贸易通证”的旗号，制作散布涉诈APP，声称该项目是“全球数字贸易交易综合平台”，虚构推广“动感全息影像”“数智云启服务”“数字未来视界”“韩国试点”“泰国试点”等虚假理财诈骗。

据网友反馈，该应用只能通过第三方链接下载，下载提示未备案，带病毒。参与者收取款账户为第三方个人、公司，近期，参与者需要手持身份证审核，涉嫌非法搜集个人信息、诈骗。

3、虚构的“绿途”APP

该项目冒充“碳达峰工作组”的名义，制作散布涉诈APP，虚构推广“荒野换绿洲环境工程”“工业节水降碳工程”“煤炭智能化建设工程”等高额返利理财项目。

据网友反馈，该项目的前身是“碳达峰Ⅱ”改名而来，碳达峰一期已经被打击，该应用下载提示未备案，带病毒。收取款账户为第三方个人、公司，涉嫌诈骗。

案例：以“碳达峰”投资为名诱骗中老年人投资！辽源公安破获一起诈骗案

4、“中国红413”扫描签到项目

该项目冒充冒充国家某部门的旗号，声称参与即可获得高额的扶贫金，参与者需要每天签到学习，扫各种二维码，下载各种APP，不定期要求参与者通过“趣优选”商城指定商户购买所谓的国产产品。这个属于典型的民族资产解冻类诈骗。

案例：警惕！“民族资产解冻”再出新骗局！

5、套牌的“人民资产”APP

该项目冒充“人民数据”公司的名义，制作散布涉诈APP，声称实名注册即可数据变现，要求参与者缴纳各种费用，实施诈骗。

案例：参与“人民资产”项目男子瞬间“赚”1.6亿元！正准备告诉妻子，警察来了…

6、虚构的“改革之声”APP

7、虚构的“红满天”APP

8、虚构的“小米商飞”APP

该项目冒充“小米公司”的名义，制作散布涉诈APP，声称该项目是开放10 万名追梦人股东名额，实名注册即可获得10000股原始股，100万分红，每天签到可获得现金分红。

据网友反馈，该应用只能通过第三方链接下载，下载提示未备案，带病毒，要求参与者提供个人身份证，涉嫌非法收集个人信息，诈骗。

二：投资理财涉嫌非法集资、传销、诈骗

1、套牌的“粤港澳大湾·区”APP

该项目冒充“粤港澳大湾区发展办公室”的名义，制作散布涉诈APP，虚构推广高额返利理财项目，采用传销模式发展下线，涉嫌传销、诈骗。

4月16日，信息通信行业反诈中心发布《【涉诈高风险APP曝光台】“政府项目”？谨防诈骗！（四）》，文中明确写明“粤港澳大湾·区”APP是诈骗软件。

2、LDK灯塔项目

该项目打着区块链的旗号，声称该项目是境外“赤道基金会”发起，发行4000万LDK币，投资可以获得静态收益，发展下线可以获得直推奖、团队级差奖、工作节点补贴等动态收益，涉嫌传销。

去年3月最高人民法院发布《法答网精选答问（第二批）》，文中明确说明，参与虚拟货币交易自行承担损失。

三：异地聚集式传销

1、山西运城稷山县“”49800传销

模式：该传销组织打着“民间互助理财”“分享经济”等旗号，要求参与者带着新人在酒店开会，鼓吹投资49800元，发展一名下线出局赚150万元，发展三名下线，出局赚450万元。

2、宁夏银川“人力资源双向扶贫”33500传销

模式：该传销组织打着“国家项目”“西部大开发”“人力资源双向扶贫”的旗号，歪曲解冻公园建筑物、文件，鼓吹投资33500元，出局可以获得300万元-500万元的回报。

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