截至2025年8月1日收盘，天能股份（688819）报收于27.59元，较上周的28.6元下跌3.53%。本周，天能股份7月29日盘中最高价报28.89元。8月1日盘中最低价报27.37元。天能股份当前最新总市值268.2亿元，在电池板块市值排名12/95，在两市A股市值排名610/5149。

本周关注点

• 公司公告汇总：天能股份拟发行不超过20亿元公司债券，期限不超过5年
• 公司公告汇总：天能股份将于2025年8月28日召开第二次临时股东大会
• 公司公告汇总：天能股份制定公司债券信息披露管理制度和募集资金管理办法

天能股份一周内有多项重要公告发布：

第三届董事会第二次会议决议公告

天能电池集团股份有限公司第三届董事会第二次会议于2025年8月1日召开，会议审议通过了以下议案：- 审议并通过《关于注册发行公司债券的议案》，同意在上海证券交易所申请注册发行不超过20亿元人民币的公司债券，期限不超过5年，发行方式为面向专业投资者公开发行，募集资金用于偿还银行贷款、补充营运资金或支付项目建设款项等。决议有效期为股东大会通过之日起36个月，并授权董事长全权负责办理相关事宜。- 审议并通过《关于制定的议案》。- 审议并通过《关于制定的议案》。- 审议并通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年8月28日召开临时股东大会。

第三届监事会第二次会议决议公告

天能电池集团股份有限公司第三届监事会第二次会议于2025年8月1日召开，会议审议通过了以下议案：- 审议并通过《关于注册发行公司债券的议案》，同意公司在上海证券交易所申请注册发行公司债券，注册规模不超过20亿元，期限不超过5年，发行方式为面向专业投资者公开发行，募集资金用途包括偿还银行贷款、补充营运资金或支付项目建设款项等，决议有效期为股东大会通过之日起36个月。- 审议并通过《关于制定天能电池集团股份有限公司公司债券信息披露管理制度的议案》。- 审议并通过《关于制定天能电池集团股份有限公司公司债券募集资金管理办法的议案》。

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

天能电池集团股份有限公司将于2025年8月28日召开2025年第二次临时股东大会，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议地点为浙江省湖州市长兴县包桥路18号公司会议室，时间为10点00分。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为同日的交易时间段。审议议案为《关于注册发行公司债券的议案》。

关于拟申请注册发行公司债券的公告

天能电池集团股份有限公司拟在上海证券交易所申请注册发行公司债券，具体情况如下：- 注册和发行规模不超过人民币20亿元，最终规模以监管部门同意注册文件为准；- 债券期限不超过5年，可以是单一期限品种或多种期限混合品种；- 发行时间为监管部门同意注册之日起的注册有效期内；- 发行方式为面向专业投资者公开发行，可一次性或分期发行；- 发行对象为符合规定的专业投资者；- 发行利率视资金市场供求关系和市场利率情况确定；- 募集资金用途为偿还银行贷款、补充公司营运资金或支付项目建设款项等；- 决议有效期为自公司股东大会通过之日起36个月内。

公司债券信息披露管理制度

天能电池集团股份有限公司制定了公司债券信息披露管理制度，旨在保障信息披露合法、真实、准确、完整、及时、公平。公司信息披露应基于客观事实，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且应简明清晰、通俗易懂。公司应在证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体披露信息，不得以其他形式代替信息披露义务。公司需披露的信息分为发行及募集信息、存续期定期报告和临时报告，定期报告包括中期报告和年度报告。公司发生可能影响偿债能力、公司债券交易价格或投资者权益的重大事项时，应在2个交易日内披露临时报告。公司应设置信息披露事务负责人，负责组织和协调信息披露工作。公司应与相关人员签署保密协议，确保未公开信息的保密性。公司还应关注债券异常交易情况及媒体报道，及时核查并发布澄清公告。本制度由公司董事会审议通过后生效并实施。

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