截至2025年10月10日收盘，湖南黄金(002155)报收于22.49元，下跌4.82%，换手率4.74%，成交量74.0万手，成交额16.77亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：10月10日主力资金净流出1.4亿元，散户资金净流入1.2亿元。
• 来自公司公告汇总：董事会审议通过增加2025年度日常关联交易预计金额5亿元，并拟补选张永涛为独立董事。
• 来自公司公告汇总：公司将取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使。
• 来自公司公告汇总：2025年第二次临时股东大会将于10月27日召开，审议包括修订公司章程、补选独立董事等议案。

10月10日主力资金净流出1.4亿元；游资资金净流入2062.8万元；散户资金净流入1.2亿元。

公司公告汇总

湖南黄金股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2025年10月10日以通讯表决方式召开，应参与表决董事6人，实际表决6人，会议合法有效。会议审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计金额的议案》，关联董事王选祥回避表决，该议案尚需提交股东大会审议，独立董事专门会议已审议通过。会议审议通过《关于补选独立董事的议案》，尚需提交股东大会审议，董事会提名委员会已审议通过。会议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

第七届监事会第十一次会议于2025年10月10日以通讯表决方式召开，应参与表决监事3名，实际表决监事3名，会议合法有效。会议以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于增加2025年度日常关联交易预计金额的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

公司将于2025年10月27日15:30召开2025年第二次临时股东大会，采取现场表决与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年10月21日，现场会议地点位于长沙经济技术开发区人民东路二段217号14楼会议室。会议审议《关于变更注册资本并修订的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于取消监事会的议案》《关于增加2025年度日常关联交易预计金额的议案》及《关于补选独立董事的议案》。其中第一项为特别决议事项，需经出席股东所持有效表决权的2/3以上通过。关联股东对第五项议案应回避表决。

根据相关法律法规，公司对《公司章程》进行修订，主要内容包括：公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使；“股东大会”更名为“股东会”；注册资本由1,202,039,474元增至1,562,651,316元，股份总数相应调整；完善法定代表人职责及股东权利；明确董事会各专门委员会的设置与职能；细化股东会、董事会、高级管理人员的权责；强化内部控制与审计制度。

董事会提名张永涛为第七届董事会独立董事候选人，其已通过董事会提名委员会资格审查，取得独立董事资格证书，未在公司及其附属企业任职，与公司控股股东、实际控制人无关联关系，未持有公司1%以上股份，亦不在前十大股东中任职，未受过证券监管机构处罚或交易所惩戒，兼任上市公司独立董事未超过三家。张永涛1959年出生，教授级高级工程师，曾任中国黄金协会党委副书记、副会长兼秘书长，2020年6月退休，2025年8月离岗。其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会审议。

独立董事李夕兵因工作原因辞职，公司提名张永涛为新任独立董事候选人，任期至本届董事会届满。

因黄金价格上涨，下属子公司向湖南中南黄金冶炼有限公司采购非标金价格高于预期，公司拟增加2025年度日常关联交易预计金额50,000万元。增加后，2025年度日常关联交易总金额不超过834,040万元。该交易定价遵循市场原则，结算方式为货到付款或约定方式。中南冶炼为公司控股股东湖南黄金集团有限责任公司控制的企业，具备良好履约能力。交易有助于公司精炼加工非标金生产标准金锭，实现优势互补，不影响公司独立性。

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