截至2025年12月26日收盘，中储股份（600787）报收于5.7元，较上周的5.67元上涨0.53%。本周，中储股份12月22日盘中最高价报5.77元。12月24日盘中最低价报5.65元。中储股份当前最新总市值123.69亿元，在物流板块市值排名15/47，在两市A股市值排名1565/5178。

本周关注点

• 公司公告汇总：中储股份将于2025年12月26日召开第二次临时股东会，审议续聘会计师事务所议案。
• 公司公告汇总：控股子公司中国诚通商品贸易有限公司拟在2026年开展商品期货套期保值业务，保证金额度不超2亿元。
• 公司公告汇总：中储股份已完成工商变更登记，公司类型变更为“股份有限公司（上市）”。

中储发展股份有限公司将于2025年12月26日召开2025年第二次临时股东会，会议采取现场与网络投票结合方式，股权登记日为2025年12月23日，网络投票通过上交所系统进行。会议审议《关于续聘会计师事务所的议案》，并对中小投资者单独计票。现场会议于北京鼎兴大厦A座9点30分举行，股东可于12月24日至25日通过电子邮件或信函方式登记。联系方式：李泽钰，电话010-52698399，邮箱zhengquanbu@cmstd.com.cn。

公司十届四次董事会审议通过修订《总经理工作细则》等13项治理制度，涵盖董事会各专门委员会工作细则、信息披露、内幕信息管理、投资者关系管理等。同时批准控股子公司中国诚通商品贸易有限公司在2026年度开展商品期货套期保值业务，最高保证金额度不超过2亿元，可循环使用，所有议案均获全票通过。

天津精卫律师事务所出具法律意见书，认为本次临时股东会的召集、召开程序、与会股东资格、表决程序及表决结果均符合法律法规及公司章程规定，合法有效。

中储发展股份有限公司2025年第二次临时股东会已审议通过续聘会计师事务所的议案。会议由董事会召集，董事长房永斌主持，出席会议股东所持表决权股份占公司总股本的49.9702%，A股股东同意票占比99.6158%。天津精卫律师事务所对会议进行了见证并出具法律意见书。

中国诚通商品贸易有限公司拟在2026年开展商品期货套期保值业务，交易品种限于铜、铝、锌、铅、镍、锡、硅铁、锰硅的期货合约，交易场所为上海期货交易所和郑州商品交易所，期限为2026年1月1日至12月31日。保证金最高占用额度不超过2亿元，资金来源为自有或自筹资金。公司已制定相关管理办法，建立内控制度，明确风险控制措施。

公司已制定《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的公告》，明确该业务旨在规避市场价格波动风险，不以投机为目的，但仍存在市场、资金、内部控制等风险。公司将采取相应风控措施，确保业务合规、风险可控。

中储发展股份有限公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，取得天津市北辰区市场监督管理局换发的《营业执照》。公司类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，统一社会信用代码、注册资本、法定代表人等其他信息保持不变。

公司发布修订后的《董事会审计与风险管理委员会年报工作规程》，明确委员会在年度报告编制中的职责，包括协商审计时间安排、督促提交审计报告、审阅财务会计报表并形成书面意见，对年度财务会计报告进行表决，并提交会计师事务所审计工作总结。如涉及改聘会计师事务所，应评估执业质量并发表意见，经董事会和股东会决议通过。续聘或改聘需形成书面记录，并在股东会决议披露后三个工作日内报备证监局。

公司修订《投资者关系管理工作制度》，明确基本原则为合规性、平等性、主动性和诚实守信。沟通内容涵盖发展战略、信息披露、经营管理、环境社会与治理信息等。通过官网、上证e互动平台、电话、邮件、业绩说明会等方式开展投资者关系活动，董事会办公室为专职部门，董事会秘书负责组织协调。制度要求建立投资者关系管理档案，保存记录不少于三年。

公司制定《信息披露事务管理制度》，明确信息披露范围、责任主体、内容及程序。董事、高级管理人员须保证信息披露真实、准确、完整，及时披露可能对公司证券价格产生重大影响的信息。定期报告需经董事会审议通过，重大事件应及时履行临时报告义务。董事会秘书负责组织信息披露事务，董事长为第一责任人。公司应建立内幕信息知情人管理制度，防范内幕交易。

公司修订《内幕信息知情人管理制度》，明确内幕信息及知情人范围，规定在依法披露前的登记备案流程，要求填写内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录，并向监管机构报送。强调保密义务，禁止内幕交易，对违规行为追责并公告。档案和备忘录保存至少十年。

公司制定《公司信息外部使用人管理制度》，明确在定期报告及重大事项编制、审议和披露期间，对外部信息报送和使用的管理要求。相关人员负有保密义务，不得泄露未公开信息。对于无法律依据的外部报送要求应拒绝；依法需报送的，须登记接收方为内幕信息知情人，并书面提醒其保密义务。外部单位不得泄露或利用未公开信息买卖公司证券，若因泄密导致后果，应及时通知公司，公司将依法追究责任。

公司发布《独立董事管理办法》（2025年12月修订），明确独立董事任职资格、任免程序、职责权限及履职保障。独立董事应保持独立性，不得在公司及其主要股东单位任职或存在重大利益关系。董事会、持股1%以上股东可提名候选人，选举实行累积投票制。每届任期三年，连续任职不超过六年。独立董事应对关联交易、财务报告、高管聘任等事项发表独立意见，并可行使特别职权。公司应提供必要条件和经费支持。

公司制定《董事会审计与风险管理委员会工作细则》，明确委员会为董事会下设机构，负责审核财务信息及披露，监督内外部审计、内部控制和风险合规管理，行使监事会职权。委员会由三名董事组成，至少一名为会计专业独立董事。会议分为定期和临时，每年至少召开四次。涉及财务报告、会计师事务所聘用、财务负责人聘任、会计政策变更等事项需经委员会过半数同意后提交董事会审议。

公司制定《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，明确委员会负责制定和审查董事及高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案，并对股权激励计划、员工持股计划提出建议。委员会由三名董事组成，独立董事占多数，主任委员由独立董事担任。会议需半数以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。公司人力资源部作为秘书部门支持其运作。

公司修订《董事会秘书工作制度》，明确董事会秘书作为高级管理人员的职责与选任条件，负责信息披露、公司治理、投资者关系管理、股权管理等工作，需具备相应专业资质。公司应为其履职提供支持，在空缺时须指定代行人员或由董事长代行职责。

公司制定《董事会提名委员会工作细则》，明确委员会由三名董事组成，独立董事占多数，负责拟定董事及高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选和审核，并向董事会提出任免建议。会议决议需经全体委员过半数通过，相关资料保存至少十年。细则自董事会审议通过之日起施行。

公司发布《总经理工作细则》（2025年12月修订），明确总经理及其他高级管理人员的任职资格、任免程序、职权范围、职责要求及总经理办公会的议事规则。总经理由董事会聘任或解聘，行使日常经营管理职权，并对董事会负责。细则明确总经理办公会的召开机制、决策程序和报告制度。

公司制定《董事会战略与投资管理委员会工作细则》，明确委员会由七名董事组成，董事长任主任委员，负责研究公司长期发展战略、重大投资决策等事项，提出预案和建议，并对实施情况进行检查。委员会下设秘书部门和服务支持部门。会议需半数以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过，相关议案提交董事会审议。委员对审议事项负有保密义务。

公司制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确对在年报信息披露中因违反法律法规、公司制度或工作规程，导致重大差错或不良影响的责任人进行责任追究。适用对象包括董事、高管、子公司负责人、控股股东等相关人员。责任追究形式包括责令改正、通报批评、调离岗位、赔偿损失、解除劳动合同等，情节严重者将移交司法机关处理。制度规定了从重、从轻处理情形，并明确结果纳入年度绩效考核。

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