华安虚拟货币处置|公安处置USDT困境：从扣押到变现的挑战
创始人
2025-05-10 19:27:25
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在打击涉虚拟货币犯罪的过程中，公安部门常常面临诸多挑战。以USDT为代表的虚拟货币，因其交易的匿名性和便捷性，成为不少犯罪活动的资金媒介。在一些网络赌博、洗钱案件里，USDT频繁出现。
以往，公安在处置涉案USDT时困难重重。扣押方面，没有犯罪嫌疑人配合交出密钥，侦查机关难以实施扣押，即便拿到密钥，嫌疑人也可能通过私钥备份转移资产。移送流程也不顺畅，其流动性强、涉及人员和机关多，传统保管方式难以保障安全。变现更是难题，国内禁止金融机构和支付机构开展相关业务，直接没收后如何处置争议不断，拍卖、委托第三方机构出售都存在合法性和费用等问题。
不过，情况正逐渐改变。山东省发布的《关于山东省罚没物品处置工作流程（试行）的通知》带来了新思路。公安可与发行方协商回购，回收价格原则上不低于面值或余额的80%。虽然这一规定在实施中面临诸如确定“面值”等困难，但为公安处置涉案USDT提供了可探索的方向，有望在保障合法合规的前提下，更有效地处理涉案资产，维护社会经济秩序。
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