外汇资金盘稍微努力一把就能做成最大的金融诈骗案，这几个苦心经营，有的长达甚至超过十年。

TR外汇、海汇国际、TriumphFX德汇、台湾澳丰案、泰国Forex-3D，各个如雷贯耳，轰轰烈烈，气吞山河，受害者众。

今年暴雷这个满打满算也就半年，自创虚拟币，自导自演黑客攻击，肥水不流外人田，暴雷后再搞两轮二次诈骗。

网站源代码竟是用中文编写的。

结合用户曝光大概能拼凑出这样的诈骗故事：

有一伙人想到一个诈骗主意。上线了交易平台GlobTFX，里面有4大类共计36个交易品种，其中大部分是虚拟货币。那个WLC/USDT就躺在里面真假难辨。

宣称每日收益3%-4%，什么产品能够收益这么高呢，量化交易虚拟货币WLC/USDT，

币圈不缺神话，又有类科技加持AI量化等，也就觉得收益还能接受了。

关键是便宜啊，30美元成为一级会员即可发展下线，拿下线10%的收益。

小投资，高收益，每天分红，会员数量指数级增长。2月2日暴雷，截止今日外汇天眼上的该事件用户曝光超过3百条。

受害者遍布多国，受影响最严重的国家包括巴基斯坦、阿尔及利亚、摩洛哥和伊拉克。由于金融监管薄弱以及误导性广告的迅速传播，这些国家已成为此类欺诈活动的滋生地。

外汇天眼曾曝光过该平台，检查该网站的源代码后发现，它是用中文编写的，表明与中国有直接联系。2月2日这天刚好是农历大年初五，这是迎财神啊，会不会有特别的用意。

暴雷经过：GlobTFX借口黑客攻击一波全带走

“在2025年2月2日17:30 GMT+1，虚拟货币大跌，内部市场WLC/USDT下跌超过20%，而其他所有货币下跌至少15%。 平台断开连接 - 在”8分钟保证盈利交易“期间，GlobTFX切断了对他们平台的访问，阻止用户采取行动。”

“在投资者遭受损失后，支持部门声称平台遭到”黑客攻击。

平台上的WLC这个虚拟币，应该是自创的，全网没有，除了他家没有第二家。（有名称为WLC/USDT的代币，但价格差了几个数量级，且均已下架）

这里推测，GlobTFX本身客户增量已经难以为继，当日行情暴跌，怕引起大规模赎回，索性干脆两眼一黑，手起刀落，切断服务器。

Wealthengine验证账户二次诈骗

GlobTFX与wealth engine同时运营， GlobTFX暴雷后更名为wealth engine。不久wealth engine也扛不住了，3月19日冻结账户。

wealth engine：各位用户大家好，wealthengine平台在3月17日遭到黑客攻击，盗走了1200万的USDT。为了防止损失进一步扩大， 公司决定3.19日暂时冻结所有会员账户，将于3.25日恢复正常，会员需要存入100USDT进行验证（交易三笔）。

用户：骂骂咧咧，一部分用户存入100USDT等待解封。

3月25日，亲爱的Wealthengine用户！感谢您过去几天对Wealthengine平台的支持和合作。我们很遗憾地通知您，尽管我们采取了措施，黑客通过虚假账户进行了批量验证，导致系统无法准确确定真实用户。 为了尽快恢复您资产的流动，我们开发了一种新的验证方法。在 3 月 29 日前存入已冻结资金的 10%，即可完成验证。

用户：继续骂骂咧咧，四处曝光，一部分用户存入10%，等待最后时刻。

Wealthengine：感谢各位老铁，我们要跑路了！

月底用户傻眼了：“应用关闭，网站打不开，什么也没留下”。

背后公司正在更名跑路

GlobTFX平台背后公司GLOBTFX PTY LTD，拥有澳大利亚AR牌照。主牌公司为MGF CAPITAL PTY LTD，拥有ASIC的直通牌照（STP）。

Wealthengine背后公司WEALTH ENGINE FX PTY LTD。

2025年1月21日GLOBTFX PTY LTD变更为WEALTH ENGINE FX PTY LTD，2025年2月10日不再享有该牌照。2025年之前以两个公司及平台经营。

2月10日主牌公司MGF CAPITAL PTY LTD新的授权代表为WEALTH ENGINE AU PTY LTD，该公司享有牌照使用权，该公司于4月21日撤销牌照，天眼检测到牌照变动更新时间为5月5日。

WEALTH ENGINE AU PTY LTD 在5月9日公司申请注销，【ASIC已收到根据第601AA条注销该公司注册的申请。ASIC可在本通知发布两个月后注销该公司注册】

（最后一张图）

营销模式：自创虚拟货币WLC，高收益诱惑

GlobeTFX 不开散户，一切运作均以投资者会员及招募新会员为基础。

GlobeTFX的薪酬计划基于鼓励投资和招聘的多层次模型：

投资者首先存入至少 30 USDT，承诺每日回报在 3% 到 4% 之间。

佣金按三个就业级别支付：1级（您直接招募的人）：10%。2 级：（未指定）。3级：5%。

会员资格是免费的，但全面参与收益计划需要投资至少 30 USDT。

该平台推广“量化交易”的概念，投资者只需点击应用程序内的按钮即可获利。但事实是，这个“按钮”与真正的投资操作无关。简单来说，就是用新投资者的钱来支付早期投资者的回报。

问题出在哪里?

每天每天3%到4%的回报，不考虑复投的情况下每月回报近100%。粗略的说每个月会员新增的资金总量要高于100%，一旦跟不上就崩塌了。

会员的钱不一定取出去，但背后操盘者大概知道，什么时候总入金比较乏力，甚至净入金开始减少，意味着镰刀开始收割。

这个资金盘收益太高，月回报接近100%，稍微想一下就觉得不靠谱。

WLC这个币存粹自创的，价格超过2000USDT，真敢想啊！

最后一条算是明白了，投资30美元即可全面参与收益计划，发展下线。

Wealthengine目标群体要么抱有侥幸心理，要么是对外汇对虚拟货币不大了解的人群。

外汇天眼是怎么规避这类平台的：

监管上AR牌照含金量低，评分也低。

无常见的正规交易软件，仅网页版，评分降低。

外汇天眼实地探访经营地址。

有用户曝光，经核实会标注为【资金盘】，调整评分。

外汇天眼从多维度为投资者提供全面参考，帮助投资者有效规避风险。降低决策成本，让投资更简单、更安全。