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2025年10月1日，白银有色集团股份有限公司（公司或白银有色）披露，收到中国证监会甘肃监管局下发的《行政处罚事先告知书》。

经查明，白银有色涉嫌违法的事实如下：

2017年8月至2018年3月，白银有色陆续购买30亿元理财产品，2019年上述理财产品未按期收回，至2024年12月收回本金及相关收益。

白银有色在2019年至2024年年度报告其他流动资产部分披露了30亿元理财产品的期初、期末余额，但未按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2017年修订）》（证监会公告〔2017〕号）第四十一条第三项、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》（证监会公告〔2021〕号）第五十五条第三项规定要求，在2019年至2024年年度报告中披露30亿元理财产品具体情况，白银有色2019年至2024年年度报告信息披露存在重大遗漏。

根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，监管局拟决定对白银有色并处400万罚款，同时处罚相关责任人员。

2025年4月30日，白银有色披露《关于会计差错更正的公告》，对公司2019年度、2020年度、2021年度、2022年度、2023年度财务报表进行追溯调整。

对于会计差错更正的原因，上海红鹭前期对三家供应商预付账款余额为31,759.79万元，2023年1月收回资产价值19,202.56万元，其中：现金2,217.99万元、非货币性资产价值为16,984.57万元。根据审计师意见，在编制前期报表时未能合理预计预付款减值情况，需对相关项目进行追溯调整。

根据证券法以及最新的司法解释，有证据证明信息披露义务人实施虚假陈述的，因此受损的投资者可以依法起诉索赔，索赔范围包括：投资差额、佣金、印花税。

关于索赔条件，广州杨森律师团队分析认为，暂定：在2020年4月30日至2025年9月10日（含）期间买入白银有色601212，且在2025年9月10日闭市时仍持有股份而产生亏损的投资者，或可依法主张赔偿。

当然，这也只是投资者的诉权，是否有因果关系及能否得到支持仍需要由法院审理作出认定。

律师特别提示的是，法律规定的诉讼时效为三年，投资者若不及时主张权利，很可能因为时效届满而丧失胜诉权。

据公开资料，白银有色主营铜、铅、锌、金、银等多种有色金属的采选、冶炼、加工及贸易。