原创 警惕这15个项目，涉嫌传销、虚拟币骗局、民族资产解冻

**揭露非法集资、传销与诈骗：风险四伏，谨防投资陷阱** **一、假冒APP与虚假理财项目** 在当今金融领域，不法分子通过伪造和仿冒正规机构的APP，频繁实...

虚拟币洗钱打击路径：从案例拆解到技术破局！

一、案件透视：虚拟币洗钱的多重“陷阱” 大学生兼职陷阱：跨境洗钱的“泡沫清洗机” 最近，某律师事务所发文表示：洗钱团伙正在精准锁定大学生群体，用高报酬包装犯罪链...

原创 女子一次性购入6.4万黄金用于交换虚拟币，被警方拦截！

近年来 各类虚拟货币逐渐进入人们视野 数字货币交易平台 也迎来了前所未有的关注 究竟是赚得盆满钵满？ 还是亏得倾家荡产？ ????????? ???高收益背后往...

虚拟币杠杆交易风险激增：XBIT创新机制引领行业变革

国际监管风暴突袭 杠杆交易成焦点 去年7月18日，欧洲证券与市场管理局（ESMA）紧急发表声明，要求成员国加强对虚拟币杠杆交易的审查，矛头直指“用户过度投机导...

警惕这十五个项目，涉嫌传销、虚拟币诈骗、民族资产解冻

一：投资理财涉嫌非法集资、传销、诈骗 1、套牌的“国能”APP 该项目冒充“国家能源集团”公司的名义，制作散布涉诈APP，虚构推广“黑山露天煤矿”“黄玉川煤矿”...

虚拟币交易被冻卡？律师教你二步自救！

以案说法：场外买卖虚拟币，为诈骗洗钱被判刑

近期，孙吴法院联合县委宣传部、政法委、公安局、检察院等部门，精心选取典型电信网络诈骗案例，以案说法、以案示警，通过真实案例揭露诈骗手法，提升群众识骗防骗能力，营...

华安处置|罚没虚拟币合规处置：专家研讨破难题

华安处置报道，2025 年 2 月 23 日的开题论证会对罚没虚拟币合规处置展开研讨。 薛春江院长介绍三中院涉虚拟货币案件审理工作，为课题奠定基础。杨东教授阐述...

原创 大学生虚拟币搬砖遭遇骗局始末！

犯罪场看待事物的真相 以人性的角度分析案件的本质 有事付费咨询没事多看文章 本文已开放快捷转载，同行可联系后免费授权 （无须白名单） 这是法务六叔2025年 原...

原创 投资虚拟币案例解析：民事欺诈与刑事诈骗，如何辨别？

在虚拟币投资领域，常常会有人困惑民事欺诈与刑事诈骗之间的区别。即便是法律专家，在面对复杂的案例时，也可能需要深思熟虑。然而，了解这两者的区别至关重要，因为它们在...

华安处置|虚拟币处置公司收费标准亟待规范

来源：Ibtnews 华安处置报道（huaancz.com），在涉案虚拟货币处置中，第三方机构收费标准混乱已成为司法痛点。2023 年统计显示，处置服务费占涉...

虚拟币：数字浪潮下的金融新篇章

在数字技术的汹涌浪潮中，虚拟币作为一种创新的数字资产形式，正以前所未有的速度改变着全球经济和金融格局。从最初的默默无闻到如今的备受瞩目，虚拟币的发展历程充满了传...

2025年虚拟币的趋势展望

华安处置|涉案虚拟币处置：挑战重重，何去何从？

涉案虚拟币处置正处于困境之中。在司法实践中，其数量和价值不断攀升，然而处置却困难重重。相关政策禁止虚拟货币交易炒作，导致传统的拍卖、变卖等处置方式无法实施，大量...

原创 跑分怎么判刑？U币承兑商、虚拟币搬砖是否构成犯罪，判几年？U币交易犯罪研究

U币犯罪的风险与预防 USDT案件如何争取最轻的处罚 U商买卖U币违法吗？U币承兑商跑分涉嫌洗钱、掩饰隐瞒犯罪所得、非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪怎么判刑？...

湖南邵阳破获一起虚拟币洗钱案|聚焦虚拟币洗钱多样化手段与侦办策略

一、案情速递：湖南邵阳虚拟币洗钱案 2025年2月18日消息，湖南邵阳破获一起虚拟币洗钱案。 2月10日，邵阳县公安局刑侦大队接到一条资金快打线索，外地一笔涉诈...

原创 虚拟币犯罪（二）发行空气币构成诈骗罪吗？空气币诈骗传销定罪标准

从价值认定上化解虚拟币非法集资、诈骗、传销风险 作者张洪强律师禁止转载复制 。 发行的虚拟币项目是否是空气币、山寨币，是否涉嫌非法集资、诈骗、传销的一个关键标...

最高检：当前电信网络诈骗犯罪高发多发 虚拟币“洗钱”成为主流手法

最高人民检察院经济犯罪检察厅厅长杜学毅2月13日做客最高检厅长访谈活动时表示，当前电信网络诈骗犯罪高发多发，形势仍严峻复杂。一是诈骗集团跨境化、垄断化，犯罪分子...

有渠道！投资“虚拟币”可赚大钱，市民下载一个APP后......

在网络上、视频里 经常能看到有人投资虚拟币 虚拟币被炒得火热 很多投资者幻想 跟着“投资大师” 能轻松赚大钱 走上人生巅峰‍‍ 其实‍‍ 这是一个 .........

男子花44万余元买虚拟币，账户始终无法提现，法院：损失自行承担