原创 7万枚比特币吸金案主犯获刑,比特币藏匿和转移细节披露
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2025-11-14 12:20:47
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钱志敏在英国被捕时,与四名外国籍人员共同生活,这些人被带到英国后非法为钱志敏工作,帮助他处理日常需求,掩护他的身份和行踪。

钱志敏涉及的案件包括一宗大规模的比特币扣押案,该案涉及多达7万枚比特币,以及中国一起非法吸收公众存款案件。2023年11月11日,钱志敏在英国法院被判处11年8个月的监禁。早在9月29日,他就已在庭审中承认了两项指控——持有及转移犯罪所得的加密货币。

随着案件审理的推进,更多关于钱志敏如何逃亡、藏匿和转移比特币的细节被披露。英国警方查扣的6.1万余枚比特币如何处理,成为了案件接下来的焦点。

2024年2月,一个沉寂了五年的比特币钱包开始活动,一笔8.2比特币的转账引起了警方的注意。庭审中披露,这笔交易暴露了钱志敏和凌曾浩的行踪,导致两人被捕。

钱志敏在逃往英国之前,曾是天津蓝天格锐电子科技有限公司的实际控制人。蓝天格锐公司成立于2014年,表面上由他人登记为法人,但实际控制权始终掌握在钱志敏手中。蓝天格锐并未获得银行金融机构资质,却以高额回报为诱饵,吸引公众投资。2014年至2017年8月期间,公司非法吸收资金402.2亿元,全部由钱志敏控制分配。目前,中国司法部门已经有多人因蓝天格锐案而获刑。

根据相关司法文书,钱志敏与赵麟锋相识并发展为恋人关系。2017年,钱志敏花费约1000万元购买了赵麟锋公司的沉香、古董、玉器等贵重物品。之后,他通过赵麟锋的帮助成功越境逃亡。

2017年9月,钱志敏顺利抵达英国。然而,在他试图将比特币兑换成资金并购买高价值房产时,英国警方开始注意到他的异常活动,并展开调查。在此期间,钱志敏为掩盖行踪,又一次“隐身”了。

温简(音译)是钱志敏的助理之一,也是他的同伙之一。温简在帮钱志敏进行比特币交易、转账以及海外房产购买时,涉嫌参与洗钱行为。英国法院判决他80个月监禁。法院指出,在其他人逃跑时,温简依然选择留在英国,帮助钱志敏躲避追捕。

2020年8月,英国警方再次搜查了钱志敏租住的住所,然而钱志敏早已消失。警方曾在上一次搜查时找到钱志敏躺在卧室内,声称因腿部受伤无法行动,并自称为“张亚迪”,使用的是她的圣基茨和尼维斯护照。

最终,2024年4月22日,钱志敏在约克被捕。当时,他携带了四个加密货币钱包,按当前价格计算,这些钱包中的比特币总值超过6200万英镑。此外,钱志敏还持有两本假护照和大量现金。

在英国的住所中,钱志敏与四名外国籍人员共同生活,这四人帮助钱志敏掩护身份并执行各种任务。凌曾浩是钱志敏的另一名合伙人,负责帮助进行比特币的交易、转换以及购买海外房产。

钱志敏的逃亡之路并不简单。2017年7月26日,钱志敏带着一台笔记本电脑离开中国,9月16日,进入英国时,他变更了身份,使用的是“张亚迪”的护照。超过一个月后,他的笔记本电脑通过温简从泰国取回。蓝天格锐案在2017年爆发,天津警方于4月立案侦查。

庭审披露,当中国警方开始调查蓝天格锐案时,已经有超过7万枚比特币被转移到一台笔记本电脑里,并储存在钱志敏和温简共同开设的保险箱内。2018年11月1日,警方成功搜查了保险箱,并扣押了该电脑及相关物品。最初的7万余枚比特币被转移到其他钱包中,到2018年10月31日,钱志敏拥有的比特币数量已经增加到71417枚,存储在七个加密货币钱包中。到他抵达英国后,比特币的转移、转换和转账总量超过1.8万枚。

2021年到2025年期间,警方恢复了这些加密货币的价值,初步估算其总值超过15亿英镑。

这些比特币的来源于2014年通过蓝天格锐进行的一起大规模投资诈骗,涉及的投资者超过12.8万人,非法吸收的金额超过400亿元。钱志敏通过蓝天格锐公司在加密货币交易所火币开设账户,并将投资者资金兑换成比特币。

蓝天格锐的投资诈骗案在中国已经造成了巨大的社会影响,案件调查显示,蓝天格锐非法吸收了402.28亿元人民币,其中341.18亿元已用来返还投资人,3.36亿元用于公司运营,其余资金用于购买房产、珠宝、汽车等。案件爆发后,警方追回了一批涉案资产,包括18亿元资金和5亿元现金。

这些诈骗所得和比特币收益为钱志敏在英国的奢华生活提供了资金支持。他通过同伙温简和凌曾浩的协助,将这些资金转用于海外高价值房产的购买。

温简和凌曾浩的背景也不简单。43岁的温简,原籍中国,曾在外卖店工作,后与时任丈夫离异,租住在英国。钱志敏到达英国后,温简搬进了他租住的豪宅,成为他的私人助理,帮助他办理银行账户、驾照等事宜,并陪同他旅行、购买房产。

凌曾浩,现年47岁,来自马来西亚华裔,曾在香港因使用伪造信用卡购买高价值手表而被判刑。2019年,他在德国结识了钱志敏和温简,随后多次帮助钱志敏寻找伪造护照和安排雇佣工作人员。

凌曾浩不仅参与了帮助钱志敏转移比特币,还使用加密货币支付了房屋租赁费用和雇佣工作人员的费用。此外,他也曾协助钱志敏购买了两处迪拜的房产。

当钱志敏与温简尝试通过比特币购买两处价值高达数千万英镑的房产时,引起了警方的注意,导致了钱志敏的暴露。

2024年,钱志敏被捕后,虽然他坚称自己无罪并对讯问保持沉默,但案件的判决在他认罪后作出。2025年9月29日,钱志敏在英国伦敦的刑事法庭接受审判,他承认罪行,令人意外。法官表示,如果钱志敏没有认罪,他可能会面临更长的刑期。

钱志敏的狱中表现良好,被描述为“模范囚犯”,在监狱内参加各种项目,并提高了英语水平。

最终,英国法院于11月11日作出判决,钱志敏被判处11年8个月监禁,凌曾浩则被判处4年11个月监禁。法官指出,钱志敏对投资者的伤害远超财务损失,一些受害者不仅失去了财富,生活和家庭也受到巨大影响。

在钱志敏被判刑之前,蓝天格锐案的受害者一直在关注案件进展。郑建(化名)便是其中之一,他投资了蓝天格锐的理财产品,最终损失了数百万元,并因此与前妻离婚。现在,他虽然已到退休年龄,却仍在四处找机会赚钱还债。

目前,天津警方与英国执法机关依旧紧密合作,持续进行跨境追逃和追赃。通过国际合作,公安机关正全力追回集资参与人的损失。

对于蓝天格锐案中受损的投资人来说,钱志敏的刑事判决并非案件的终结,如何处理涉案的比特币依然是他们最关心的问题。对于比特币的归属,未来将涉及到英国的刑事没收程序、民事追偿程序以及两国间的资产分享协议。

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