截至2025年12月26日收盘，苏豪弘业（600128）报收于10.97元，较上周的10.87元上涨0.92%。本周，苏豪弘业12月26日盘中最高价报11.14元。12月23日盘中最低价报10.66元。苏豪弘业当前最新总市值27.66亿元，在贸易板块市值排名10/13，在两市A股市值排名4684/5181。

本周关注点

• 公司公告汇总：苏豪弘业拟出售所持参股公司不超过350万股A股股票。
• 公司公告汇总：子公司南通弘业收到土地收储剩余款项2043.20万元。
• 公司公告汇总：2025年第三次临时股东会审议通过资产损失核销等多项议案。

国浩律师（南京）事务所就苏豪弘业股份有限公司2025年第三次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果出具法律意见书。本次股东会由公司董事会召集，于2025年12月29日以现场和网络投票方式召开，审议通过了资产损失核销、增加对控股子公司担保额度、修改公司章程及多项内部管理制度等六项议案。表决程序和结果合法有效。

苏豪弘业股份有限公司于2025年12月29日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了关于公司及控股子公司资产损失核销、增加为控股子公司提供担保额度、修改《公司章程》及多项内部管理制度的议案。会议由董事长马宏伟主持，采用现场与网络投票相结合的方式进行，出席会议的股东及代理人共99人，代表有表决权股份总数的28.0139%。所有议案均获通过，其中修改《公司章程》为特别决议议案，已获有效表决权股份总数的2/3以上通过。国浩律师（南京）事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集召开程序、表决结果等合法有效。

苏豪弘业股份有限公司于2025年12月30日公告，其子公司南通弘业进出口有限公司已收到南通市崇川区永兴街道办事处支付的土地收储剩余款项合计2043.20万元，相关款项已全部收讫。本次款项包含拆迁奖励745.25万元，将依据《企业会计准则》计入当期损益，最终财务影响以年度审计结果为准。

苏豪弘业股份有限公司发布《关联交易管理制度》（2025年12月修订），明确关联交易应遵循定价公允、决策合规、信息披露规范原则。制度规定了关联人范围、关联交易类型，细化了审议权限和披露要求，包括与关联自然人、关联法人交易的董事会及股东会审议标准，日常关联交易的预计与披露机制，并明确了关联董事、股东回避表决等程序。同时列出了可免于按关联交易方式审议的情形。

苏豪弘业股份有限公司发布募集资金管理制度（2025年12月修订），明确募集资金专户存放、使用及监管要求。公司募集资金应专款专用，主要用于主营业务，不得用于财务性投资或变相改变用途。超募资金、闲置资金使用需经董事会或股东大会审议，并由保荐机构发表意见。募集资金投资项目变更、对外转让或置换、节余资金使用等均需履行相应决策程序并及时披露。公司须定期披露募集资金存放与使用情况，接受保荐机构和会计师事务所监督。

苏豪弘业股份有限公司修订公司章程，明确公司注册资本为251,698,700.00元，股份总数为251,698,700股，均为普通股。公司可因减少注册资本、员工持股计划等情形回购股份，合计持股不超过已发行股份总数的10%。股东会职权包括审议利润分配、对外担保、关联交易等事项。董事会由6名董事组成，设董事长1人。公司设立党委，发挥领导作用。

苏豪弘业股份有限公司修订《对外担保管理办法》，明确对外担保的定义、管理原则及审批权限。公司对外担保需经董事会或股东会批准，严禁未经授权的担保行为。对担保对象的资信状况进行审慎审查，禁止为资不抵债、连续亏损、无产权关系等企业担保。加强对控股子公司及参股企业的担保管理，要求提供反担保并按持股比例分担。定期核查担保情况，防范违规担保风险。

苏豪弘业股份有限公司于2025年12月29日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过《关于修改的议案》《关于公司经理层成员2024年度考核及薪酬兑现的议案》《关于出售所持参股公司部分股票的议案》及《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。会议表决结果均为通过，其中薪酬议案因董事蒋海英女士回避表决，其余议案均获6票同意。会议召集程序符合相关规定。

苏豪弘业股份有限公司将于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年1月8日。会议审议《关于出售所持参股公司部分股票的议案》，网络投票通过上海证券交易所系统进行。现场会议于当日下午14:00在南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室举行。股东可委托代理人出席，参会登记时间为2026年1月9日至1月14日。

苏豪弘业股份有限公司拟在股东会批准后，且预披露届满之日起3个月内，通过深交所集中竞价方式出售不超过350万股弘业期货（股票代码001236）A股股票。本次交易不构成关联交易和重大资产重组，尚需股东会审议批准。交易标的权属清晰，无抵押、质押或司法限制。预计交易金额3,762.50万元，账面成本27,398.37万元。出售所得资金将用于优化资产结构，聚焦主业发展，预计对公司当期损益影响超最近一期经审计净利润的50%。

苏豪弘业股份有限公司制定内部审计工作制度，明确内部审计机构独立开展工作，对财务收支、内部控制、风险管理等实施监督。内部审计机构对董事会负责，定期报告审计情况，开展审计项目并形成档案。公司对审计发现问题需及时整改，审计结果作为考核、任免、奖惩依据。制度还规定了审计人员职责、回避要求、质量控制及责任追究等内容。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。