TG大规模封禁汇旺等担保平台

近日，好旺担保数千个与加密诈骗相关的频道、商户账号及群组被Telegram突然封禁。随后，在全球黑灰产中“声名赫赫”的“好旺担保”发布公告，宣布停止运营。

Telegram 这次不仅封禁了好旺担保，还封锁了另一担保平台——新币担保，该平台涉嫌提供洗钱中介服务，甚至是恐吓勒索、人口贩卖等服务。

这也是Telegram首次大规模封禁华语黑灰产生态系统。Telegram为何突然如此大规模的针对担保平台进行整顿？后续涉虚拟货币黑灰产又将如何发展？下面我们就一起来探索下。

被封禁的担保平台究竟是“何方神圣”？

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好旺担保

“好旺担保”（Haowang Guarantee）原名“汇旺担保”（Huione Group），成立于2021年，是基于Telegram的线上担保平台，也是Telegram上为网络黑灰产服务的最知名、规模最大的市场。

好旺担保对外宣传自己只是提供撮合交易的担保平台，实则长期为东南亚洗钱、贩毒、诈骗等跨国犯罪活动提供帮助，平台商家公开兜售诈骗技术工具、人口贩卖相关工具、个人数据及基于USDT的洗钱服务，交易总额至少达270亿美元。

截至2025年4月底，我们发现好旺担保用户规模超90万，提供服务的商家超过6000个，共有12个大的业务种类，涵盖70多个细分业务种类，累计相关的链上地址标签超过50万个。

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新币担保

继好旺担保之后，另一个“后起之秀”的黑灰产服务市场则是新币担保（Xinbi Guarantee）。新币担保成立于2022年，声称注册地为美国科罗拉多州，用户数达23.3万，2024年交易额达84亿美元。

新币所有业务交流也均以中文进行，主要支付方式同样为 USDT ，业务范围包含各种类型的洗钱服务、身份伪造、个人信息数据售卖、诈骗工具售卖、星链卫星设备售卖、代客跟踪恐吓中国境内目标、人口贩卖以及组织代孕和性交易等极端非法服务。

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担保平台常见交易模式

好旺担保和新币担保等网络黑灰产服务市场均以Telegram为核心运营载体，通过组建群组和相关的频道为网络欺诈等黑灰产提供一站式、全方位的服务。这些黑灰产市场采用“担保交易”模式，促成黑灰产交易双方合作的达成。在平台进行交易需缴纳保证金并收取手续费。以好旺担保为例，这些担保平台的交易模式一般为：买卖双方在担保群查阅供求信息，选定交易目标后，联系“好旺担保”安排交易群进行担保交易，或者买卖双方明确交易内容、商品和价格，自行协商完毕后，联系“好旺担保”安排交易群进行交易担保。

TG平台为何突然大规模封禁担保平台？

多年来，Telegram结合了暗网的匿名性和在线市场的便捷性，成为欺诈、洗钱等犯罪的天堂（黑灰产为何对Telegram如此“青睐”？戳这里了解），面对打击非法金融活动及应对国际监管压力，该平台不得不采取措施来应对合规要求。

而据悉，此次好旺等担保平台被封禁最直接的原因则与美国对汇旺集团的一项制裁有关：2025年5月1日，美国财政部金融犯罪执法局宣布将汇旺集团认定为“主要洗钱关注的外国金融机构”，拟将其列入“311”名单。一旦将其列入“311”名单，将会被切断美元结算系统访问，意味着汇旺集团无法通过美国的金融系统完成美元交易，此外，交易所以及钱包服务商等区块链领域的运营商也无法为其提供服务。

但近年来，对汇旺的制裁远不止于此：2025年1月，柬埔寨国家银行撤销“汇旺支付”的运营牌照，标志其在当地非合法性；2025年初苹果及谷歌将汇旺集团开发的APP下架；

面对制裁汇旺也出台了一系列应对措施，例如将“汇旺担保”更名为“好旺担保”；建立加密货币交易所“汇旺加密交易所”（Huione Crypto）；发行稳定币USDH，支持USDH与比特币、以太币等资产交易，提供中文界面并面向欧盟用户服务。

因而，此次Telegram对好旺担保等黑灰产市场封禁较以往更严厉更彻底。

涉虚拟货币黑灰产又将如何发展？

面对Telegram的封禁，黑灰产们也不会“坐以待毙”，更不会因为被封就“自动退场”，高额的利润诱惑只会让他们搬迁、转型、隐藏得更深，或者换个“马甲”再出来。

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新担保平台快速新起

据成都链安【区块链安全态势感知平台】数据显示，自2024年起新起了一批二线担保平台，如：新币担保、土豆担保、天使担保等，这些担保平台开展了更多差异化的担保交易公群服务。值得一提的是，还有几百个短暂运营的中小担保平台，为毒品、人口贩卖、偷渡、走私等社会危害性更大的非法交易提供交易担保服务。

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快速转战其他担保平台

继好旺等担保平台被封禁后，大量涉虚拟货币黑灰产迅速转其他担保平台的公群，继续活跃在Telegram平台上营业。

例如：好旺担保在公群被彻底封禁前就将客户引流至“土豆担保”平台。而据悉，汇旺担保也是土豆担保重要的入股伙伴之一。

好旺担保将公群用户引流至土豆担保

目前，土豆担保官网已删除该条信息

通过链必追【区块链浏览器】查询土豆担保上押地址的交易情况，我们也发现了土豆担保用户数量的一些直观变化：

4月土豆担保交易对手地址数

4月与土豆担保上押地址交易金额大于100U的交易对手地址有1075个；

5月土豆担保交易对手地址数

而5月（截至5月26日9:00）原有的上押地址交易对手地址已达1903个；

新增上押地址交易对手地址数

5月19日，土豆担保新启用了一个上押地址，截至目前（5月26日9:00）新上押地址交易对手地址也已达1922个。

另外，虽然新币担保在此次封禁中也受到了严厉的打击，但是，目前新币担保已通过新建公群基本恢复了在Telegram的业务，其官网也在正常营业。

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转战新的加密聊天工具

近年来，除了Telegram，还新起了一大批虚拟货币友好的隐私聊天工具，如：signal、蝙蝠、土豆等。部分虚拟货币黑灰产已转战到这些类似的加密聊天平台开展业务。

来源：七星实验室

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