精准监督虚拟货币转移赃款案_证券融资

精准监督虚拟货币转移赃款案

创始人

2026-06-29 18:14:20

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近期，边坝县人民检察院在审查一起移送起诉的掩饰、隐瞒犯罪所得案件中，敏锐发现犯罪嫌疑人行为可能构成电信网络诈骗共犯，迅速启动立案监督程序，成功督促公安机关对遗漏的诈骗犯罪事实立案侦查，有力打击了利用虚拟货币转移电诈赃款的新型犯罪。

记者了解到，公安机关以杜某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪移送边坝县人民检察院审查起诉。经审查发现：杜某某通过叶某某明确认识到“Telegram”聊天群中的“阿豪”“阿文”等人系电信网络诈骗团伙，为牟取非法利益，杜某某仍借用他人银行卡接收被骗钱款，并使用“火币”交易软件将赃款兑换为USDT币(泰达币)，存入诈骗团伙指定的虚拟货币地址，协助完成赃款转移。

根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见(一)》规定：“明知他人实施电信网络诈骗犯罪，帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益……以共同犯罪论处。”杜某某后端转换赃款时已确知对方为电诈团伙，其行为已超出掩饰、隐瞒犯罪所得范畴，依法应认定为诈骗罪的共犯。但公安机关仅以掩隐罪移送，未对诈骗共犯事实立案查处。

边坝县人民检察院迅速启动立案监督程序，依法向公安机关发出《通知立案书》。公安机关收到后高度重视，第一时间对杜某某涉嫌诈骗罪部分补充立案。目前，案件正在进一步侦办中。

据悉，本案是边坝县人民检察院落实侦查监督与协作配合机制、深化综合履职的又一实践。通过细致审查、准确适用法律、及时监督立案，实现了对电信网络诈骗的“全链条”打击，防止了罪名降格处理，彰显了检察机关在打击新型网络犯罪中的监督韧性与责任担当。(赵文慧)

电信网络犯罪虚拟赃款货币杜某某团伙边坝县诈骗公安机关共犯赵文慧

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